[ad_1]
أبرمت مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG) شراكة مع سيشيل لتعزيز مجموعة المقيمين داخل الدولة الذين يمكنهم ضمان إحراز تقدم لمنع غسل الأموال في البلاد.
قال وزير الدولة للشؤون المالية، باتريك باييت، الذي يرأس لجنة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AMLCFT)، إنه من بين التوصيات الأربعين التي تلقتها سيشيل من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)؛ الدولة متوافقة مع 34 وغير متوافقة مع ستة.
يعد هذا تحسنًا بعد نتيجة تقرير سيشيل في عام 2018 حيث كانت الدولة الجزيرة غير ممتثلة لـ 20 توصية.
وينص الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي على أن هذه التوصيات تحدد إطارًا شاملاً ومتسقًا للتدابير التي يجب على الدول تنفيذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
“لقد طلبنا من ESAAMLG توفير التدريب لمجموعة من المهنيين السيشيليين لدينا. وعادة ما يعقدون هذه الدورات التدريبية في الخارج ومع عدة بلدان معًا. ولا يقبلون هذه الطلبات في كثير من الأحيان؛ لتوفير التدريب داخل البلد، لذلك فهو امتياز لنا قال باييت: “اجعلهم هنا معنا”.
وسيوفر التدريب الذي يستمر لمدة أسبوع للمقيمين الأربعين المحتملين من مختلف المؤسسات الحكومية الأدوات اللازمة للمساعدة خلال تقييم التقييم المتبادل التالي.
“سيكون بمقدورهم تقديم المشورة لرؤساء المؤسسات بشأن ما إذا كان لا يزال هناك أي أوجه قصور فيما يتعلق بتوصيات مجموعة العمل المالي. وهذا سيساعد سيشيل على أن تكون جاهزة وقادرة على الدفاع عن تقريرها في عام 2027 في نهاية عملية التقييم. إنها دورة، وأضاف: “كل بضع سنوات يقومون بتحليل كيفية تطور المؤسسات جنبًا إلى جنب مع التوصيات”.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وقالت وزيرة الخارجية إنه من خلال هذا التدريب، يمكن لهؤلاء المقيمين المحتملين إجراء تقييمات في المنطقة أيضًا. وأوضح قائلاً: “في كثير من الأحيان، سيطلب ESAMLG أو FATF من دولة ما إرسال مقيمين لتقييم دولة أخرى؛ لذلك، سيكون لدينا الآن مجموعة أكبر من الأشخاص للاختيار من بينها والتي يمكننا إرسالها. وفي المقابل، يكتسبون المزيد من الخبرة”.
وشدد أيضًا على ضرورة أن تعمل جميع المنظمات ذات الصلة معًا لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سيشيل.
“لن ينظر التقرير في السياسات والقوانين المعمول بها فحسب، بل سينظر أيضًا في مدى فعالية هذه القوانين. وهذا ما نعتزم العمل عليه هذا العام، حتى نتمكن بحلول عام 2027 من إظهار الإحصائيات التي تؤكد العمل الذي نقوم به.” قال باييت: “لقد كان ما قمنا به فعالاً ونحن جادون بشأن AMLCFT”.
وقال مدير وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، ريتشارد رامبال، إن التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي معقدة للغاية ويجب أن يكون المقيم على دراية بالقوانين المختلفة والمعايير الدولية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
“أنا أيضًا مقيم مدرب، وقد فعلت ذلك في عام 2011. وقد ساعدني ذلك في مسيرتي المهنية، خاصة في وحدة الاستخبارات المالية، حيث عرفت المتطلبات الضرورية لضمان فعالية المؤسسة. إنها سلسلة قيمة. إنها تبدأ وأضاف: “مع إجراءات وقائية، يتم تحويلها إلى وحدة المعلومات المالية حيث يتم تحليل التقارير المتعلقة بغسل الأموال، ثم يتم تصعيدها إلى المحققين الذين ينظرون إلى القضية بشكل أكثر تعمقا لعرضها أمام النائب العام للنيابة”.
[ad_2]
المصدر