[ad_1]
Yeukai Karengezeka – تم رفض الكفالة بكفالة سيدة أعمال صينية متهمة بالاحتيال على شركة محلية، Icy Bay (Private) Limited، بمبلغ 160 ألف دولار أمريكي من خلال استخدام تصريح تصدير الليثيوم المزيف.
مثلت Li Qiuyi، إحدى المساهمين في شركة Li Jia Investments (Private) Limited، أمس أمام القاضي السيد Isheanesu Matova، الذي حكم بأنها غير مؤهلة للإفراج بكفالة بسبب إقامتها غير القانونية في زيمبابوي منذ فبراير 2023 ومذكرة قضائية معلقة بسبب تجاوز مدة تأشيرتها.
وحكم القاضي ماتوفا بأن خطورة التهم وانتهاكات لي للهجرة تعني أن إطلاق سراحها بكفالة من شأنه أن يقوض مصالح العدالة.
ونتيجة لذلك، تم وضع لي رهن الاحتجاز ريثما تستمر التحقيقات.
يزعم صاحب الشكوى، Icy Bay، الذي يمثله المساهم Hu Pengfei، أنه في أغسطس 2023، طلب مديرها، Qian Han، المساعدة على WeChat للحصول على LEPL للشركة.
ردًا على الطلب، زُعم أن لي استخدمت معرف WeChat الخاص بها، “Wxid s40saj2ftwy22″، للادعاء بأن لديها اتصالات مؤثرة مع العائلة الأولى ويمكنها تأمين الترخيص من خلال شركتها، Li Jia Investments، مقابل رسوم قدرها 160 ألف دولار أمريكي.
وفقًا للولاية، أقنعت لي ممثلي Icy Bay، Qian Han وHu Pengfei، بمقابلتها في مقر إقامتها في 21 سبتمبر 2023.
خلال الاجتماع، صدرت لهم تعليمات بتسليم دفعة أولية قدرها 100 ألف دولار أمريكي إلى شريكها المزعوم، تشانغ شيانغ هونغ.
تلقى تشانغ، الذي يتهرب من السلطات، المبلغ المستحق البالغ 60 ألف دولار أمريكي في 7 أكتوبر 2023، خلال اجتماع ثانٍ في مقر إقامة لي.
في نوفمبر 2023، زُعم أن لي أرسلت إلى Icy Bay وثيقة زعمت أنها LEPL صالحة، تحمل الرقم المرجعي 23448765U ورقم الترخيص 1289، عبر WeChat.
ومع ذلك، عندما حاولت Icy Bay استخدام التصريح لتصدير الليثيوم في 27 أكتوبر 2023، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب أن الترخيص احتيالي.
وبعد أن أدركت الشركة أنهم تعرضوا للخداع، سارعت إلى إبلاغ الشرطة بالأمر.
لقد غادرت عملية الاحتيال المزعومة Icy Bay دون استرداد أي أموال حتى الآن. ومن ناحية أخرى، لا يزال شريك لي المزعوم، تشانغ شيانغ هونغ، طليقاً، مما يزيد من تعقيد التحقيق.
[ad_2]
المصدر