[ad_1]
أصدرت محكمة جنوب غوتنغ العليا في بريتوريا بجنوب أفريقيا أحكاماً بالسجن على ثلاثة زيمبابوي وستة أشخاص آخرين لما مجموعه 10939 عاماً بتهمة 391 تهمة تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والتزوير، من بين جرائم أخرى مرتكبة في البلاد.
الجرائم الأخرى هي مساعدة شخص آخر على الاستفادة من الأنشطة غير القانونية، وحيازة أو حيازة أو استخدام عائدات الأنشطة غير القانونية، بما يتعارض مع قانون تسجيل المواليد والوفيات، ويتعارض مع قانون تحديد الهوية، وقانون المحامين، وقانون منع ومكافحة الأنشطة الفاسدة .
والزيمبابويون هم مافودزي ماكسويل ندلوفو (59)، وإدوارد شونيوا (56)، وجيريميا نياشا موسيواتشو دوبي (59).
وقالت دائرة شرطة جنوب أفريقيا في بيان لها إن الرئيس الوطني لمديرية التحقيقات في الجرائم ذات الأولوية، اللفتنانت جنرال جودفري ليبيا، رحب بالحكم على تسعة من المتهمين الثلاثة عشر.
“اثنان من المتهمين، بونيسيوي بريزر ندلوفو (52 عامًا) وثابيل أوكتافيا نكوسي (51 عامًا)، وكلاهما من جنوب إفريقيا، لقيا حتفهما مبكرًا أثناء المحاكمة، بينما توفي اثنان آخران، هما مفانافوثي دانييل خانييلي (47 عامًا) وآدم مايكل فيري (47 عامًا)”. 42)، وكلاهما من الذكور من جنوب أفريقيا، أصبحا شهود دولة.
“تفيد التقارير أنه في الفترة من 2009 إلى 2016، كان المتهمون أعضاء في كيانات مختلفة مسجلة بموجب قانون الشركات المغلقة و/أو قانون الشركات. كما قاموا بتسجيل شركاتهم في ضريبة القيمة المضافة (VAT) فيما يتعلق بجنوب أفريقيا. “قانون خدمات الإيرادات” ، يقرأ البيان.
“تم فتح إجمالي 23 قضية في مركز شرطة جوهانسبرج المركزي ضد المتهمين. وأحيلت هذه القضايا إلى تحقيقات الفساد الخطير ومقرها جوتنج لإجراء تحقيق متعمق.
“المتهم، أثناء عمله لتعزيز غرض مشترك، قدم إقرارات ضريبة القيمة المضافة الاحتيالية لصالح الشركات المذكورة ونيابة عنها مطالبًا باسترداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة من دائرة الإيرادات في جنوب إفريقيا (سارس).
“دعماً لادعاءاتهم، قام المتهمون بتزوير وإصدار فواتير إلى شركة سارس. ثم قامت شركة سارس بدفع استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة إلى حسابات مصرفية مختلفة للكيانات المختلفة المذكورة، ثم تم تحويلها إلى حسابات أخرى مختلفة كانت تحت سيطرة الشركة. متهم”، حسبما جاء في البيان.
وقالت SAPS إن الكيانات المعنية لم تكن تتاجر أو تقوم بأي عمل خلال الفترة التي طالبت فيها بالمبالغ المستردة، وبالتالي لم تتكبد أي نفقات مدخلات لضمان السداد.
كان السارس متحيزًا بمبلغ 300 مليون راند.
[ad_2]
المصدر