[ad_1]
R18 مليون ، مُنحت لحركة Make Me ، سُرقت
تم اختطاف منظمة تساعد ضحايا سوء المعاملة في عام 2018 للتقدم بطلب للحصول على منحة بقيمة 18 مليون راند من اللجنة الوطنية اليانصيب. استخدم اللاعبون الحساب المصرفي الاحتيالي وتحويل الأموال ، التي تهدف إلى الذهاب نحو مشروع ركوب الدراجات الريفي في ليمبوبو ، إلى شركاتهم الخاصة. تم الآن تجميد عقار تم شراؤه من الصناديق المسروقة بأمر الحفظ الذي حصلت عليه وحدة التحقيق الخاصة.
لسنوات ، حلمت Yolisa Yako بشراء قطعة أرض لمؤسستها غير الربحية ، The Make Me Movement (MMM) ، لاستخدامها كمساحة آمنة لضحايا سوء المعاملة.
لكن حلمها تحول إلى كابوس بعد أن عرضت امرأة تلقت المشورة من MMM مساعدة Yako على التقدم بطلب للحصول على منحة من لجنة اليانصيب الوطنية (NLC).
وبدلاً من ذلك ، تم اختطاف منظمتها واستخدمتها في عام 2018 للتقدم بطلب للحصول على ما يقرب من 18 مليون راند من NLC ، من المفترض أن يكون لمشروع “لتطوير ركوب الدراجات في المناطق الريفية”.
بعد سنوات ، كان حلم ياكو في حالة حرب وانهارت منظمتها.
الآن ، يتم اتخاذ الإجراء أخيرًا ضد بعض الأشخاص المتهمين بمنح الملايين من منحة MMM. في الشهر الماضي ، حصلت وحدة التحقيق الخاصة (SIU) على أمر الحفظ ، مما يسمح لها بتجميد صغيري في سنتوريون ، بالقرب من بريتوريا ، تم شراؤها باستخدام أموال غير اختلاف من منحة MMM.
كان المستفيدون الرئيسيون من الأموال هم كولين تشيسيمبا ، و “شريكه في الحياة” فولوفهيلو ، وعد خاريفهي ، وجاكوب راموهاشي ، الذين ادعوا أنه مدير MMM في طلب المنحة. هم من بين 16 شخصًا مختلفًا وكيانات سميت بالترتيب.
تم إرسال أسئلة مفصلة إلى Collin Tshisimba عبر WhatsApp. أجاب: “vo (e) tsek”.
لم يرد Ramuhashi و Kharivhe ، اللذين تم إرسالهم على أسئلة عبر Tshisimba ، على أسئلة Groundup.
اختطف
أخبرت ياكو Groundup أنها اقتربت في عام 2017 من قبل Sibongile Mokhokha ، التي كانت مستفيدة من برنامج MMM لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV).
وقالت ياكو: “(قالت) إن العمل الذي كنا نقوم به كان جميلًا. وقالت إنها تعرف أشخاصًا لديهم اتصالات في اللجنة الوطنية للرقص (NLC) ويمكن أن يساعدنا في الحصول على تمويل”.
شعرت ياكو بسعادة غامرة ، بعد أن أمضت سنوات في محاولة لجمع الأموال لمشروعها الطموح. سلمت عدة مستندات إلى موخخا ، بعد أن قيل لها أنها ضرورية للتقدم بطلب للحصول على منحة. وشملت هذه النسخ من مستندات الهوية الخاصة بها ومديري MMM ، وكذلك شهادة تسجيل المنظمة ودستورها.
ولكن فجأة ، ذهب موخخا هادئ. وقال ياكو “سألتني لماذا كنت أتصل بها ، وأنها ستتصل بي عندما جاء المال”.
أخبر موخخا ياكو ، الذي كان يعلم أن راموهاشي كان متورطًا ، وأنه كان “رجلًا خطيرًا”. ثم منع Mokhokha رقم Yako.
في وقت لاحق ، طلب راموهاشي من ياكو اجتماعًا في منزلها. خوفًا على سلامتها وعلى وشك الانهيار ، هربت ياكو إلى قريتها. أخبرت Groundup بأنها تعاني من الاكتئاب ، وخيبة أمل و “خائفة جدًا من أن شيئًا ما سيحدث لي”.
لم يسمع ياكو شيئًا آخر. في المرة الأولى التي علمت فيها أن التمويل قد تم منحه ودفعه ، من المفترض إلى منظمتها ، كانت عندما اتصلت بها Groundup في عام 2020 للسؤال عن المشروع الذي تموله NLC.
لا يمكن الوصول إلى موكخا للتعليق.
نهب المال
تم تقديم طلب MMM لـ 17.8 مليون راند إلى NLC في 7 يوليو 2018 ووافق في اليوم التالي بموجب آلية التمويل الاستباقي المشكوك فيه لـ NLC ، والتي تعرضت للإيذاء على نطاق واسع لنهب اليانصيب تحت قيادة NLC السابقة.
في التطبيق ، وقع راموهاشي المستندات كمدير لـ MMM. يقول ياكو إنه لم يكن جزءًا من المنظمة. تم تأكيد ذلك من قبل سجل قسم التنمية الاجتماعية للمنظمات غير الربحية.
تم تسجيل MMM كمنظمة غير ربحية في Western Cape ، ولكن كان مشروع ركوب الدراجات المفترض في Limpopo.
تضمن الطلب البيانات المالية الاحتيالية التي أعدها محاسبي Dzata ، والتي وضعت علامة عليها SIU كواحدة من العديد من الشركات التي ساعدت المنظمات على الاحتيال على NLC.
تم دفع الشريحة الأولى البالغة 14.2 مليون راند في حساب Nedbank باسم MMM في 27 يوليو 2018. شريحة ثانية بقيمة 3.6 مليون راند تليها في 23 يناير 2019 ، على الرغم من عدم وجود عمل في المشروع الممولة.
وفي الوقت نفسه ، لم يتلقى حساب FNB المصرفي الفعلي لـ MMM ، الذي يديره Yako ، أي أموال. في الوقت الذي تم فيه دفع الشريحة الأولى إلى الحساب المصرفي الاحتيالي ، كان الحساب يحتوي على سحب أوفر صغير ، وفقًا لبيانات البنوك. أغلق Yako الحساب في أكتوبر 2018 لتجنب تجميع الرسوم المصرفية.
تم سكب الأموال من حساب Nedbank الاحتيالي ، ولكن لم يذهب أي منها إلى مشروع تطوير الدراجات الذي كان من المفترض أن تموله.
وجدت SIU أنه في اليوم التالي استلام الأموال الأولى ، تم نقل 3 مليون راند إلى Thwala Front CC ، وهي شركة يسيطر عليها Kharivhe. تم دفع مليون R1 مليون آخر إلى Black Tshisimba (Pty) Ltd ، واحدة من شركات Tshisimba. ثم دفعت Thwala Front 780،000 راند إلى النقل الممتلكات لشراء الأراضي في Brakspruit ، شمال لويس Trichardt. كما تم دفع مبلغ 3 ملايين راند لألعاب القوى SA.
منذ ذلك الحين ، تم إلغاء تسجيل كل من Thwala و Black Tshisimba من قبل CIPC لفشلهم في تقديم عائدات سنوية قانونية.
تم دفع R1 مليون أيضًا إلى مركز Mountain Village Recreation Center ، وهي شركة خاصة من إخراج Ramuhashi ، الذي يدير منتجعًا في Malamulele ، Limpopo.
ساهمت Mountain Village في مبلغ غير معلوم تجاه قصر فاخر بقيمة 27 مليون راند لرئيس NLC السابق ألفريد نيفهوتاندا ، وفقًا لـ SIU. كما تم إلغاء تسجيل القرية الجبلية في وقت لاحق لعدم تقديم عوائد.
بين أغسطس وسبتمبر 2018 ، تم نقل مبلغ 4 مليون راند إلى جبهة ثوالا من قبل NLC. ثم تم دفع 2 مليون راند إلى Ndavha Management ، وهي شركات Tshisimba الأخرى.
في 23 نوفمبر 2018 ، وقع Tshisimba ، كمدير لـ Black Tshisimba ، اتفاقية شراء للممتلكات المتجمدة الآن في Centurion وحوالي 2.5 مليون راند إلى محامي النقل الذين يتعاملون مع البيع. تم تسجيل عقار Centurion في Black Tshisimba في 26 أبريل.
تم دفع رسوم تحويل الممتلكات 150،198 من قبل منظمة أخرى غير ربحية غير ربحية ، تنمية الشباب. تلقى الانتفاضة تمويلًا من منحة اليانصيب بقيمة 5.5 مليون راند لمشروع رياضي في خليج ألكساندر ، الذي لم يتحقق أبدًا. سابقا من حاملي المكاتب الحقيقية للمنظمة نفى أي معرفة بالمنحة.
بعد دفع الشريحة الثانية في الحساب المصرفي ، تم نقل 2.5 مليون راند آخر إلى جبهة ثوالا.
بحلول ذلك الوقت ، لم يكن حساب Nedbank الزائف سوى 1،371 راند من الملايين التي دفعتها NLC لمشروع ركوب الدراجات
عملية احتيال أخرى لركوب الدراجات
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها Kharivhe و Tshisimba و Ramuhashi في منحة اليانصيب المتعلقة بالدراجات. أبلغت Groundup سابقًا كيف تم اختلاف منحة كاملة R9.5 مليون راند في عام 2017 لـ “تطوير ركوب الدراجات في Limpopo”.
تم تقديم طلب المنحة من قبل منظمة Limpopo الترفيهية غير الربحية في 30 أغسطس 2017. تم إيداع الأموال في الحساب المصرفي للمنظمة في 13 سبتمبر.
بعد أقل من أسبوعين ، تم تحويل أموال المنحة إلى ثلاث شركات مرتبطة بـ Tshisimba و Kharivhe و Ramuhashi ، وفقًا لتقديم عرض تقديمي للبرلمان في وقت سابق من هذا العام.
تلقت إدارة Tshisimba NDAVHA R5.7 مليون. تلقى Wa Rothe Construction ، الذي كان Ramuhashi المدير الوحيد ، ما يقرب من 1.8 مليون راند. تلقت جبهة خروف ثوالا 2 مليون راند.
حدد SIU Tshisimba و Kharivhe على أنهما Kingpins في نهب NLC. إن صُمغ الصغر في Centurion هي الممتلكات السابعة التي تم شراؤها باستخدام صناديق اليانصيب المرتبطة بالزوجين ، والتي تجمدها المحاكم. الخصائص
ثلاثة طرود في لويس تريشاردت: واحدة في منطقة صناعية ؛ موقع غير متطور في ضاحية راقية ؛ وقطعة شاغرة من الأرض في واحدة من أقدم المناطق في المدينة ؛ منزلين في Centurion: واحد في Monavoni ، وواحد في امتداد شجرة الخوخ الراقية للغولف Copperleaf Golf و Country Estate ؛ مزرعة على بعد 15 كم جنوب لويس تريخاردت ؛ والطفلة الصغيرة في غوتنغ هي أحدث عقار تم شراؤه من صناديق اليانصيب ، والتي تم تجميدها من قبل المحكمة الخاصة.
تم تسليم تسعة عشر من تحقيقات SIU في منح اليانصيب المراوغة – بما في ذلك العديد من الزوجين – إلى السلطة الوطنية للمقاضاة (NPA). حتى الآن ، لم تؤد قضية واحدة إلا إلى مقاضاة ، لا علاقة لها بالمتورطين في منحة MMM.
منشور مع مرآة ليمبوبو
[ad_2]
المصدر