[ad_1]
تم إدانة شخصية مركزية في مخطط الاحتيال الضريبي “Cum-EX” الملحمي في يونيو بعد تعاون المدعين العامين.
في ذروة المخطط ، نصح الدكتور Kai-Uwe Steck Investec وآخرون حول كيفية المطالبة باسترداد الضرائب الاحتيالية من الحكومات الأوروبية. اعترفت Investec بما تسميه “المشاركة التاريخية” لموظفيها ، لكنها تنكر ارتكاب أي مخالفات.
تم إدانة شخصية مركزية في مخطط الاحتيال الضريبي “Cum-EX” الملحمي في يونيو بعد تعاون المدعين العامين. في ذروة المخطط ، نصح الدكتور Kai-Uwe Steck Investec وآخرون حول كيفية المطالبة باسترداد الضرائب الاحتيالية من الحكومات الأوروبية. اعترفت Investec بما تسميه “المشاركة التاريخية” لموظفيها ، لكنها تنكر ارتكاب أي مخالفات.
إن إدانة المحامي الألماني والمهندس المالي الدكتور كاي أووي ستيك ، وهو لاعب رئيسي في أكبر مخطط احتيال ضريبي في أوروبا ، قد يزيد من التدقيق في الدور الرئيسي لبنك Investec المزعوم في التمويل وإرناف استرداد الضرائب المشتراة بشكل احتيالي بقيمة ملايين اليورو.
أبلغت Amabhungane على نطاق واسع عن عملية احتيال “Cum-EX” ، والتي استقطبت في عدد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية الآخرين في جميع أنحاء العالم.
كانت الآلية الأساسية للاحتيال هي المطالبة باسترداد الضرائب على ضريبة الأرباح التي لم يتم دفعها مطلقًا. هذا يتطلب مبالغ كبيرة من التمويل المقدم ، والتي قدمتها Investec لبعض المحتالين الرئيسيين.
اقرأ المزيد عن الميكانيكا المعقدة للمخطط هنا.
في 3 يونيو ، حكمت محكمة بون الإقليمية على ستيك بالسجن لمدة عام و 10 أشهر في السجن ، معلقة لمدة ثلاث سنوات. أدين في خمس تهم من التهرب الضريبي المتعلق بمعاملات CUM-EX.
لعب ستيك …
[ad_2]
المصدر