[ad_1]
باع ألفريد نيفوتاندا السيارة بعد ثلاثة أشهر فقط من شرائها مقابل 6.3 مليون راند
باع ألفريد نيفوتاندا، رئيس مجلس إدارة لجنة اليانصيب الوطنية السابق، سيارته الفاخرة من طراز رولز رويس بعد أقل من ثلاثة أشهر من دفع 6.3 مليون راند مقابلها. وتقول هيئة الادعاء الوطنية إنه “لا يمكن دحض أن السيارة قد تم شراؤها بعائدات أنشطة غير مشروعة”. وقد قامت المحاكم بتجميد السيارة، لكن متابعة مصادرتها لن تنجح لأنها أصبحت الآن في “أيدي بريئة”. لذلك قامت NPA بإلغاء تجميد السيارة.
تم رفع أمر الحفاظ على سيارة رولز رويس فانتوم، رئيس مجلس إدارة لجنة اليانصيب الوطنية السابقة (NLC)، ألفريد نيفوتاندا، البالغة قيمتها 6.3 مليون راند، لأن السيارة وقعت “في أيدي طرف ثالث بريء”.
وفي سبتمبر/أيلول، بعد أن كشفت وحدة مصادرة الأصول كيف تم سحب ما يقرب من 4.6 مليون راند من سعر شراء السيارة من منح اليانصيب المراوغة، قامت المحكمة العليا في بريتوريا بتجميد السيارة.
وقال لومكا ماهانجانا، المتحدث باسم هيئة الادعاء الوطنية في غوتنغ: “على الرغم من أنه لا يمكن دحض أن السيارة تم شراؤها بعائدات أنشطة غير قانونية، إلا أنها وقعت في أيدي مالك بريء”.
وقال ماهانجانا إنه على الرغم من ذلك، فإن الجيش الشعبي الجديد لا يعتقد أنه سيكون ناجحا إذا تابع مصادرة السيارة.
وقال ماهانجانا: “لقد أدركنا فقط في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنه تم بيعه… عندما أرسل لنا أمين المتحف بونيس رسالة من المحامي الذي يمثل المالك البريء”.
وقالت إن المالك الجديد، مالك ريهانزو سيويا، هو الرئيس التنفيذي لشركة تعدين “استخدم أرباحه لدفع ثمن السيارة… ولم يشارك في الاحتيال والفساد المرتكب ضد NLC”.
استند قرار NPA بسحب أمر الحفاظ على العقار إلى حقيقة أن Siweya دفعت “سعرًا لا يقل كثيرًا عن القيمة السوقية للعقار” ولم تكن على علم بأنه تم شراؤه في الأصل “بعائدات نشاط غير قانوني”.
وقالت إنه لهذا السبب، أصبح من الواضح أن NPA لن تنجح في طلب مصادرة السيارة. وعلى هذا النحو، لم يكن لدينا خيار سوى تحرير السيارة من أمر الحفاظ عليها.
“من الواضح أنه أمر محبط للغاية بالنسبة لوحدة مصادرة الأصول، حيث يمكننا أن نظهر بوضوح أن السيارة تم شراؤها بعائدات نشاط غير قانوني.”
بيعت في غضون أشهر
باع نيفوتاندا سيارة رولز رويس بعد أقل من ثلاثة أشهر من دفع 6.3 مليون راند مقابلها لشركة دايتونا موتورز، وهي وكالة ساندتون، في 31 أغسطس 2016.
قام ببيعها لشركة Pcubed Exotica، وهي “شركة لتأجير السيارات والعلامات التجارية وخدمات السائق” في 17 نوفمبر 2016.
مثلت فيفيان ناتاسن، مديرة شركة Pcubed، أمام لجنة Zondo فيما يتعلق بمعاملات فاسدة مزعومة تتعلق بشركة SA Express. وأخبر ناتاسن اللجنة أنه لم يستفد من هذه المعاملات.
ناتاسن هو أيضًا مدير شركة Neo Solutions، التي أعيدت تسميتها إلى Neo Africa Advisory العام الماضي، والتي دفعت مبلغ 2 مليون راند لشراء قصر نيفوتاندا. سجلت الشركة أيضًا أكثر من 26 مليون راند في عقود NLC بينما كان Nevhutanda رئيسًا لمجلس إدارة اللجنة.
وبعد مرور أكثر من عام بقليل، في 10 أكتوبر 2017، باعت شركة Pcubed سيارة رولز رويس إلى Siweya مقابل 5.5 مليون راند، وفقًا لـ NPA.
وقالت NPA في البداية اعتقدت NPA أن السيارة تم شراؤها من Nevhutanda بواسطة Malwandla Solly Siweya (ليس له علاقة بـ Rirhandzu)، “المتورط في الاحتيال والفساد في NLC”.
مدفوعات القصر المراوغة
كما هو الحال مع سيارته الرولز رويس، تم أيضًا دفع ثمن قصر نيفوتاندا في بريتوريا من أموال منح اليانصيب المخصصة لأسباب خيرية.
على مدى ستة أشهر، تم دفع مبالغ تصل إلى ملايين الراند من قبل العديد من المنظمات غير الربحية التي استفادت من منح اليانصيب للمحامين الذين يتعاملون مع بيع العقار.
وجاءت المدفوعات الأخرى، التي تصل أيضًا إلى الملايين، تجاه المنزل من شركات غير ذات صلة، بما في ذلك شركة مرتبطة بمدير العمليات السابق في NLC Phillemon Letwaba الذي استقال تحت السحابة، ومهندسين استشاريين وشركة إنشاءات.
أعلام حمراء
تلقت دايتونا مدفوعات مقابل رولز من عدة مصادر لا علاقة لها بـ Nevhutanda، وهو علامة حمراء لاحتمال غسل الأموال. ولكن في الرد على الأسئلة المرسلة إلى الرئيس التنفيذي لشركة دايتونا، قال محامو الشركة إنهم ممنوعون بموجب القانون من الكشف عما إذا كان قد تم الإبلاغ عن الصفقة إلى مركز الاستخبارات المالية (FIC).
“لتجنب الشك من باب الحذر الشديد (من باب الحذر الشديد)، تمت إعادة النظر في المعاملة التي تنبأت بها في استفسارك من قبل مسؤول الامتثال التابع للجنة FIC الخاصة بموكلي، وهو مقتنع، مثلي، بأنها امتثلت لكل التزاماتها القانونية في وقال آلان ألشوانج محامي دايتونا “فيما يتعلق بهذا الأمر، وسنواصل القيام بذلك”.
هناك عدة أقسام من القانون قد تكون شركة دايتونا بموجبها مسؤولة عن الإبلاغ عن شراء نيفوتاندا للسيارة.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
نظرًا لأن نيفوتاندا كان رئيس مجلس إدارة NLC في الوقت الذي اشترى فيه السيارة وشغل سابقًا منصبًا رفيعًا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي كرئيس إقليمي للحزب في ليمبوبو، فقد تم تصنيفه على أنه شخص مكشوف سياسيًا. على هذا النحو، من المحتمل أن يكون دايتونا ملزمًا قانونًا باتخاذ إجراءات، بما في ذلك التأكد من مصدر الأموال، قبل بيع السيارة له. هناك أيضًا التزام بالإبلاغ عن بيع السلع عالية القيمة التي تبلغ قيمتها 100000 راند أو أكثر إلى FIC.
لا توجد ردود من Natasen وNevhutanda
فشل Natasen في الرد على الأسئلة، بما في ذلك الأسئلة الإضافية المرسلة إليه عبر البريد الإلكتروني. تلقى GroundUp إيصالًا يوضح أنه فتح رسالتي البريد الإلكتروني.
كما لم يرد Nevhutanda على الأسئلة التي أرسلت إليه عبر رقم WhatsApp وعنوان البريد الإلكتروني الذي تواصلت معه GroundUp من قبل. رقم WhatsApp مسجل باسمه لدى لجنة الشركات والملكية الفكرية (CIPC). رد أحد الأشخاص على نفس الأسئلة التي تم إرسالها إلى رقم ثانٍ مسجل على أنه رقم نيفوتاندا في قاعدة بيانات لجنة CIPC قائلاً إنه ليس رقمه (نيفوتاندا).
عادت الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني برد تلقائي يفيد بأن الحساب “تجاوز الحصة المحددة”.
[ad_2]
المصدر