[ad_1]
محكمة بريتوريا العليا تمنح أمر الحفاظ على الأصول
تم تجميد منازل فاخرة ومزرعة وسيارة فاخرة كجزء من التحقيق الجاري في فساد اليانصيب. منحت المحكمة العليا في بريتوريا وحدة التحقيق الخاصة ووحدة مصادرة الأصول الإذن بتجميد الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات المملوكة لشقيقة الممثل تيري فيتو في مسلسل “تسوتسي”. سلمت وحدة التحقيق الخاصة الملفات إلى فريق هوكس للتحقيق فيها من أجل الملاحقة القضائية المحتملة. ولكن في حين كانت وحدة التحقيق الخاصة تعمل بقوة ضد الأشخاص الذين أساءوا استخدام أموال اليانصيب، لم تكن هناك سوى عدد قليل من الملاحقات القضائية من قبل هيئة الادعاء الوطنية.
تم تجميد منزلين فاخرين، وعقار في منطقة راقية، ومزرعة دواجن، وسيارة هايلوكس رياضية متعددة الاستخدامات، والتي يُزعم أنها تم شراؤها جميعًا بأموال تم سحبها من منح اليانصيب، بموجب أمر حفظ أصدرته المحكمة العليا في بريتوريا.
وقد حصلت وحدة التحقيق الخاصة (SIU) ووحدة مصادرة الأصول (AFU) على الأوامر بعد جلسة استماع من جانب واحد (بدون حضور الأطراف الأخرى) عقدها قاضي المحكمة العليا في جوتنج أوبري ليدوابا في 24 يوليو 2024. ولم يتم الإعلان عن ذلك إلا يوم الأربعاء.
وقد سلمت وحدة التحقيقات الخاصة، التي لا تتمتع بصلاحيات الادعاء العام وهي مكلفة فقط باستعادة أموال الدولة المختلسة من خلال الفساد، ملفات تحقيقاتها في كل هذه المنح، فضلاً عن العديد من المنح الأخرى، إلى هوكس للتحقيق فيها.
ولكن في حين تم تجميد ملايين الدولارات من الممتلكات والسيارات وغيرها من الأصول المختلسة بسبب تحقيقات وحدة التحقيقات الخاصة، هناك إحباط متزايد إزاء بطء وتيرة التحقيقات التي تجريها كل من شرطة جنوب إفريقيا وشرطة هوكس في نهب اليانصيب، وملاحقات هيئة الادعاء الوطني للمتورطين.
حتى الآن، لم تتم محاكمة سوى شخص واحد بنجاح، وظهر رجلان أمام المحكمة فيما يتصل باختلاس أموال اليانصيب.
تم تجميد الطلب الأخير
منزل فاخر في إيكورهوليني مملوك بشكل مشترك لكل من نجويدزيني مودي مودزيلوانا وفينديلي جاريش مودزيلوانا؛ عقار في سابل هيلز في بريتوريا مسجل باسم Malwandla Siweya Family Trust، ويمثله الوصي Malwandla Solly Siweya؛ مزرعة دواجن في ميدفال مسجلة باسم ديما كاتسو فيتو، شقيقة الممثل تسوتسي تيري فيتو؛ منزل في لويس تريشارد مسجل باسم كولين موكونديلي تشيسيمبا؛ وتويوتا هيلوكس مسجلة باسم شركة Preldon Construction (Pty) Ltd، ويمثلها بريتي شاندوكاني.
منحة حفر بئر مشبوهة
تم شراء منزل موزيلوانا باستخدام أموال من منحة بملايين الراند مخصصة لتركيب 200 بئر في القرى التي تعاني من الجفاف في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.
حصلت شركته غير الربحية التي أنشأها حديثًا، أكاديمية تشيكوفها للدراسات العليا، على منحة قدرها 55 مليون راند من لجنة اليانصيب الوطنية (NLC) في عام 2016 لتثبيت الآبار. قبل وصول أموال لجنة اليانصيب الوطنية، لم يكن في حساب تشيكوفها المصرفي سوى 46.73 راند.
كان مركز كوناني بفونزو للتعلم الشامل، وهو مدرسة في ليمبوبو، لا يتجاوز عدد طلابها 46 طالبًا، بمثابة قناة لنقل الأموال. وقد وقع على طلب المنحة مودي مودزيلوانا وشاركه في التوقيع كولين تشيسيمبا، الذي تورط في العديد من منح اليانصيب المشبوهة الأخرى.
وبمجرد وصول أموال اليانصيب، قام تشيكوفها بإيداع مبلغين، 4.8 مليون راند و4.5 مليون راند، في شركة ريدتاك، وهي شركة مرتبطة بمدير العمليات السابق في NLC فيليمون ليتوابا. وأفادت GroundUp كيف دفعت ريدتاك بعد ذلك مليون راند إلى وكالة لبيع السيارات مقابل سيارة رولز رويس لرئيس اليانصيب السابق ألفريد نيفوتاندا.
وقالت شركة التدقيق SkX Protiviti، التي كلفها المجلس الوطني للعمل بالتحقيق في المنحة، إنها لم تتمكن من التوفيق بين كيفية إنفاق الأموال لأن “كوناني وتشيكوفها فشلا في تزويدنا بكشوفات حساباتهما المصرفية وسجلاتهما المالية”.
وقالت شركة سككس في تقريرها إن “المستفيد ومقاوله أشارا إلى عدم رغبتهما في التشاور معنا”، مضيفة أن المجلس الوطني للعمل لم يقم بإجراء أي فحوصات خلفية أو التحقق من أي مستندات.
وعندما زار محققو سككس مواقع الآبار، لم يتمكنوا من تحديد موقع ثمانية منها باستخدام الإحداثيات التي قدمتها لجنة الأراضي الوطنية. ولم يتم تركيب مضخات في ستة آبار “وبالتالي لم يكن من الممكن للجمهور الوصول إليها”، في حين تم تركيب بئرين على ممتلكات خاصة. وأشارت إحداثيات بئر واحد “إلى أنه كان في مبنى بلدي” بينما كان بئر آخر يقع في مزرعة وتم حفره قبل أكثر من عشر سنوات من مشروع لجنة الأراضي الوطنية.
سولي سيويا
تم تجميد منزل سيويا فيما يتعلق بمنحة قدرها 30 مليون راند لصالح جمعية جنوب أفريقيا الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية (SASA-II)، وهي هيئة رياضية للرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية، لاستضافة حدث في بلومفونتين. بعد وقت قصير من وصول الأموال، قامت SASA-II بتحويل 3.5 مليون راند على دفعتين إلى وكالة Ironbridge Travelling Agency، المرتبطة بفيليمون ليتوابا.
وبدورها، قامت شركة أيرونبريدج بتحويل مليوني راند إلى شركة ندزوكو للتجارة، التي كان سيويا أحد مديريها. ثم قامت ندزوكو بتحويل الأموال إلى حساب آخر لها، ثم دفعت 350 ألف راند إلى المحامين المحولين الذين يتولون بيع عقار مسجل باسم صندوق عائلة مالواندلا سيويا في سابل هيلز في بريتوريا.
وقد أفاد موقع GroundUp عن منح يانصيب مشبوهة أخرى تتعلق بسيويا، بما في ذلك منحة قدرها 80 مليون راند كان من المفترض أن تدعم محاولة ديربان (الفاشلة) لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث.
كما عمل وسيطًا في شراء منزل في بريانستون من قبل شركة Upbrand Properties، وهي شركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بليتوابا وشقيقه جو. في البداية، قدم الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي فيكيلي مبالولا وزوجته عرضًا نقديًا بقيمة 5.6 مليون راند مقابل المنزل، لكنهما انسحبا ثم قدمت شركة Upbrand عرضًا نقديًا مماثلًا اشترت المنزل. عاش الوزير فيه لفترة وجيزة قبل أن ينتقل منه فجأة.
كان مبالولا وليتوابا صديقين حميمين في مرحلة ما، ولكن بعد ذلك اختلفا. وزعمت زوجة ليتوابا وشقيقه في إفاداتهما عندما تم الطعن في أمر الحفاظ على الممتلكات أن مبلغ الثلاثة ملايين راند الذي تم دفعه لشراء المنزل في بريانستون كان قرضًا لمبالولا.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
مزرعة دجاج
تم استخدام جزء من منحة قدرها 23.7 مليون راند لمؤسسة Nunnovation Africa Foundation لبناء “حلبة ملاكمة” في Storms River لشراء مزرعة دجاج في مزرعة Midvaal لصالح Dimakatso Terry، شقيقة الممثل Moitheri “Terry” Pheto الذي لعب دور “Tsotsi”. لم يكن لدى Nunnovation أي سجل حافل في مجال البناء.
تم تجميد منزل فيتو الفاخر في بريانستون، والذي تم شراؤه باستخدام أموال اليانصيب، من قبل وحدة التحقيقات الخاصة ثم تم بيعه لاحقًا في مارس من العام الماضي. تم التوقيع على عرض شراء المزرعة مقابل 850 ألف راند من قبل رئيس مجلس إدارة NLC السابق ألفريد نيفوتاندا.
منازل في اليانصيب
يعد المنزل المجمد في لويس تريشارد بسبب أمر الحفاظ عليه واحدًا من بين العديد من المنازل المملوكة لكولينز تشيسيمبا وزوجته، فولوفيلو بروميس خاريفهي، والتي تخضع لأوامر الحفاظ عليها.
وتعتقد وحدة التحقيقات الخاصة أن تشيسيمبا جزء من “عصابة كانت تمارس الاحتيال بشكل مستمر على اللجنة الوطنية للعمل” من خلال العديد من المنظمات غير الربحية.
وتقول وحدة التحقيقات الخاصة إنه كان جزءًا من مجموعة من الأشخاص الذين قاموا باستنزاف مئات الملايين من الراند من منح اليانصيب بين عامي 2016 و2019، وهي الأموال التي كانت مخصصة لرفع مستوى الفقراء والمجتمعات الفقيرة.
هيلوكس
بريتي شاندوكاني، التي تم تجميد سيارتها من طراز هيلوكس دي سي 2.4 جي دي-6، متزوجة من ماشودو شاندوكاني. وقد حددت وحدة التحقيقات الخاصة مؤسسته ماشاندوكاني، فضلاً عن شركته الإنشائية، ماشاندوكاني القابضة، باعتبارها تستخدم لغسل عشرات الملايين من الراند المختلسة من منح اليانصيب. وقد تم عرض منزل الزوجين الفاخر وأسلوب حياتهما على Top Billing.
[ad_2]
المصدر