[ad_1]
ورغم إزالة الدول الأفريقية الأصغر حجما، فإن جنوب أفريقيا ــ باقتصادها المتقدم ــ تظل مدرجة على القائمة الرمادية.
فكيف لا يزال الاقتصاد الأكثر تطوراً في أفريقيا، إن لم يكن الأكبر دائماً، يكافح من أجل الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب فشله في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ ومع ذلك، تمكنت دول أفريقية أخرى مثل بوتسوانا، وموريشيوس، والمغرب، وزيمبابوي من الخروج من القائمة.
فهل يتعلق الأمر بالإرادة السياسية أكثر من أي شيء آخر؟ بالإضافة إلى حقيقة أن جنوب أفريقيا هي المركز المالي الأبرز في القارة؟
FATF هي هيئة حكومية دولية تعمل على تقييم قدرة البلدان على مكافحة النشاط المالي غير المشروع. عندما تم وضع جنوب أفريقيا على قائمتها الرمادية قبل عام، توقع قادة الحكومة أنها ستخرج خلال ما يزيد قليلا عن 12 شهرا. وقال المحللون أشبه اثنين إلى خمسة.
ومؤخراً، اعترفت وزارة الخزانة في البلاد بأنه على الرغم من قيام جنوب أفريقيا بإصلاح تدابير مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، فإنها ستظل قائمة لمدة عام آخر على الأقل. وكشفت وزارة الخزانة أن “أوجه القصور الفنية الخمسة المعلقة” من أصل 22 التي أثارتها مجموعة العمل المالي ستتم معالجتها بحلول نهاية أكتوبر. ولا يزال بعض المحللين يتوقعون عدم إزالة جنوب أفريقيا من القائمة حتى عام 2026.
أصبحت علامات التحذير واضحة بحلول نهاية عام 2022، ولكن على الرغم من التشريعات العاجلة التي تم تقديمها لتجنب الإدراج في القائمة الرمادية، فقد حدث ذلك في فبراير 2023. وكان الإدراج بمثابة ضربة للسمعة وانتكاسة اقتصادية يمكن أن تردع الاستثمار الأجنبي وتزيد تكاليف الأعمال.
وأظهرت بلدان أفريقية أخرى إرادة سياسية أكبر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقالت مجموعة العمل المالي إن إجراءات مكافحة غسل الأموال المتساهلة سمحت للمخالفين بنقل الأموال دون أن تدق المؤسسات المالية أجراس الإنذار. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه التدفقات إلى تمويل النشاط الإرهابي. كما انتقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية فشل جنوب أفريقيا في إظهار التزام جاد بمحاكمة الأفراد المرتبطين بالاستيلاء على الدولة.
وسيتم تقييم التقدم الذي أحرزته البلاد في معالجة أوجه القصور مرة أخرى في فبراير 2025. واعترفت وزارة الخزانة بأن الخروج من القائمة الرمادية لن يكون سهلا. وقالت وزارة الخزانة: “إن معالجة جميع الإجراءات المتبقية وإظهار أن التحسينات مستدامة بحلول فبراير 2025 ستتطلب جهدًا كبيرًا من جميع السلطات المعنية في جنوب إفريقيا”.
وفي الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس الشهر الماضي، اعترفت الهيئة ببعض التقدم، لكنها قالت إن جنوب أفريقيا بحاجة إلى إشراف أقوى على المهنيين مثل المحامين والمحاسبين، لضمان عدم استفادتهم من التدفقات المالية غير المشروعة. ومن المجالات الأخرى التي تحتاج إلى تحسين التعاون مع الدول في التحقيقات ومصادرة الأصول، والعقوبات الاقتصادية الموجهة ضد مرتكبي المخالفات، وتنفيذ “استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة تمويل الإرهاب”.
من الواضح أن مكافحة تمويل الإرهاب لا تزال تمثل عيبًا رئيسيًا في جنوب إفريقيا. وفي عام 2021، منحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) البلاد واحدة من أدنى الدرجات في مكافحة تمويل الإرهاب. وفي عام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة أشخاص لتمويلهم تنظيم الدولة الإسلامية في أفريقيا، لكن جنوب أفريقيا لم تفعل شيئا ضدهم.
إن الأضرار التي لحقت بوكالات إنفاذ القانون نتيجة الاستيلاء على الدولة قد أعاقت قدرة جنوب أفريقيا على إظهار التقدم
وفي الوقت نفسه، تم إدراج زيمبابوي في القائمة الرمادية في عام 2019 وتمت إزالتها في عام 2022؛ أُدرجت بوتسوانا في القائمة في عام 2018 وشُطبت من القائمة في عام 2021؛ تم إدراج المغرب في فبراير 2021 وتم شطبه من القائمة في فبراير 2023؛ وتم إدراج موريشيوس في يناير 2020 وتمت إزالتها في عام 2021.
ومن الممكن أن نعزو كفاح جنوب أفريقيا للخروج من القائمة الرمادية جزئياً إلى المقاومة الأيديولوجية التي تبديها الحكومة للعمل ضد الإرهاب على أراضيها ــ وهو ما يرى بعض المسؤولين أنه هاجس غربي لا يبرره أي تهديد حقيقي.
وقال المتحدث المالي باسم التحالف الديمقراطي المعارض، ديون جورج، لـ ISS Today، إن اللوائح المالية في جنوب إفريقيا كانت موجودة إلى حد كبير، وأن المشكلة تكمن أكثر في الجانب القضائي. “تُعتبر جنوب أفريقيا قناة للأموال غير المشروعة… وطريقاً لتمويل الإرهاب… ولكن لا توجد إرادة سياسية لاعتراض أي شخص يتصرف بشكل غير لائق.” وأشار إلى أن السبب في ذلك هو أن الأشخاص في الحكومة والحزب الحاكم كانوا يحصلون على أموال من “الأصدقاء الخطأ”.
وقال البعض إن الدول الأفريقية الأخرى التي رفعت اسمها من القائمة أظهرت ببساطة التزاماً أكبر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صرح جيمس جورج، مدير الامتثال في شركة Compli-Serve، لـ ISS Today أن بعض الدول الصغيرة تلقت مساعدات تنموية في شكل مساعدة في مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل مكافحة انتشار الأسلحة النووية. وهذا من شأنه أن يعجل بإزالتهم من القائمة ـ “شريطة توافر الإرادة السياسية الكافية”.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأضرار الهيكلية التي لحقت بوكالات إنفاذ القانون من قبل الدولة أعاقت قدرة جنوب إفريقيا على إظهار التقدم في محاكمة غسيل الأموال كما هو مطلوب من قبل مجموعة العمل المالي. وقال: “إن إظهار التحسن المستمر في هذه المجالات قد يتطلب أكثر من عام أو عامين، مما يشير إلى أنه من المرجح أن تظل جنوب أفريقيا على القائمة الرمادية لبعض الوقت”.
وقال مارتن إيوي، المنسق الإقليمي لجنوب أفريقيا في مشروع ENACT للجريمة المنظمة التابع لمعهد الدراسات الأمنية، إنه يعتقد أن جنوب أفريقيا تبذل كل ما في وسعها للخروج من القائمة الرمادية. لكن القيام بذلك قد يتطلب بعض الملاحقات القضائية الناجحة بموجب التشريعات المتعلقة بالإرهاب.
وقد استخدمت مجموعة العمل المالي القائمة الرمادية لدفع قضية تمويل الإرهاب إلى الواجهة في أفريقيا
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
استخدمت مجموعة العمل المالي القائمة الرمادية لدفع قضية تمويل الإرهاب إلى الواجهة في أفريقيا، كما يقول إيوي، حيث توجد 12 دولة من أصل 21 دولة مدرجة حاليًا في أفريقيا. لقد أصبحت جنوب أفريقيا أرضاً متنازع عليها بشدة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وسيتطلب الخروج من القائمة الرمادية إجراء تحقيقات سريعة وملاحقات قضائية في القضايا الحالية.
وأشار إيوي أيضًا إلى أن إحدى النتائج الإيجابية للإدراج في القائمة الرمادية هي تعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الشركات والمجتمع المدني في مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.
وقال بيتر أتارد مونتالتو، المحلل الاقتصادي في شركة كروثام، لمحطة ISS اليوم إنه لا يعتقد أن المقاومة الأيديولوجية كانت عاملاً مهمًا في رفع جنوب إفريقيا من القائمة. وكانت المشكلة الأساسية هي أن جنوب أفريقيا لم يكن لديها دفعة مناسبة من أعلى إلى أسفل للخروج من القائمة. لقد بذلت وزارة الخزانة الوطنية قصارى جهدها، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من القيادة. وكان ينبغي أن يكون ذلك بدافع من الرئيس شخصياً ومكتبه، كما حدث في بلدان أخرى.
وقال مونتالتو إن وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، اللذين كانا مسؤولين ظاهرياً عن إخراج البلاد من القائمة، لم يكن لديهما القدرة على ضمان امتثال الإدارات الأخرى. لذا، فمن غير المرجح أن يتم شطب جنوب أفريقيا من القائمة في فبراير/شباط 2025. وقد وافق جورج على ذلك. “لا تتفاجأ إذا لم تتم إزالتنا في عام 2025. قد تمتد أدوارنا حتى عام 2026.”
بيتر فابريسيوس، مستشار، ISS بريتوريا
[ad_2]
المصدر