[ad_1]
في أبريل/نيسان 2016، كشفت “أوراق بنما” النقاب عن أموال الأثرياء المخبأة في الملاذات الضريبية. كوينتين هوغون / لوموند
ما مدى الفائدة التي يمكن أن تحققها التحقيقات الصحفية من أجل المصلحة العامة؟ هل هو في المقام الأول الأعطال والمظالم التي يكشفونها؟ الثغرات التنظيمية التي يكشفونها؟ إنها أيضًا، في حالة الحالات الكبرى للاحتيال والتهرب الضريبي، الملايين التي يمكن إعادتها إلى خزائن الدولة للإنفاق العام.
وفي هذا الصدد، فإن “أوراق بنما” في طريقها إلى تحطيم كافة الأرقام القياسية. عند نشره، في أبريل/نيسان 2016، هز هذا التحقيق العالمي غير المسبوق، الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و109 وسائل إعلام شريكة له في ذلك الوقت، بما في ذلك صحيفة لوموند، الكوكب. وكشفت عن الأصول السرية لرؤساء الدول والمليارديرات والمجرمين المختبئين في الملاذات الضريبية، خلف غطاء الشركات الوهمية.
وبعد سبع سنوات ومئات من عمليات التدقيق، استعادت فرنسا بالفعل 195.5 مليون يورو من عائدات الضرائب لميزانية الدولة، وفقًا لإحصاء جديد حصلت عليه صحيفة لوموند من المديرية العامة للمالية العامة (DGFiP). أصبحت هذه الأموال غير مرئية في الترتيبات الخارجية، وتتوافق مع 219 ملفًا لدافعي الضرائب، سواء أفرادًا أو شركات، تم القبض عليها في شبكة أوراق بنما. إنه مجموع جميع عمليات التدقيق المالي المكتملة بحلول 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عمليات التسويات التي تم إجراؤها.
اقرأ المزيد Article réservé à nos abonnés “هل تم تقييم جميع الثغرات المحتملة لغسل الأموال من خلال خدمات الدفع الرقمية بشكل صحيح؟” نادي من خمس دول
وينبغي الوصول إلى هدف إعادة 200 مليون يورو إلى الوطن هذا العام. وهذا يزيد بمقدار 70 مليون يورو عن الإحصاء الأخير في عام 2019، والذي نُشر في تقرير برلماني. وهي أيضاً ـ على سبيل المثال ـ تعادل الميزانية الحكومية التي طلبتها مؤسسة “ريستوس دو كور” الخيرية للأغذية، والتي من شأنها أن تمكن كافة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المعونة الغذائية في فرنسا من التغلب على الفقر المتزايد.
وتضع عمليات إعادة التقييم هذه فرنسا في نادي الدول الخمس التي استعادت أكثر من 100 مليون يورو من الضرائب والغرامات بفضل أوراق بنما، إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وأستراليا.
لتحديد دافعي الضرائب المشتبه بهم، لم تعتمد خدمات وزارة المالية على المقالات في صحيفة لوموند وشركائها فحسب، بل اعتمدت أيضًا على البيانات التي وضعها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على الإنترنت في قاعدة بيانات التسريبات الخارجية، والتي تتضمن معلومات أساسية عن الشركات الوهمية (المساهمين والمديرين والوسطاء) التي تم تسريبها. لم يتم الإعلان عنها في الملاذات الضريبية. وبفضل هذه المرحلة الأولى من العمل، تمكنت المديرية العامة لمكافحة الفساد من تحديد المتهربين المحتملين من الضرائب، قبل إجراء المزيد من عمليات التحقق.
اقرأ المزيد Article réservé à nos abonnés ‘”دبي مكشوفة”: اكتشافات عن العقارات في الإمارة، حيث يستثمر القلة والمجرمون
في فرنسا، في الوقت الحاضر، يحتل التأثير المالي لأوراق بنما، مع عدد لا يحصى من الشركات الوهمية المسجلة في بنما أو جزر فيرجن البريطانية أو برمودا أو جزر كايمان في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعلى قائمة المؤسسات التعاونية الكبرى. التحقيقات في الأموال الخارجية المخفية.
إجمالي “النهب” لا يقل عن 450 مليون يورو
من حيث النتائج، فإن “التسريب” موجود مباشرة مع التحقيقات في البنك السويسري HSBC، الذي كان متورطًا في فضيحة واسعة النطاق للحسابات المصرفية غير المعلنة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تم إرسال دفعة أولى من البيانات السرية إلى سلطات الضرائب الفرنسية من قبل عالم الكمبيوتر السابق للمجموعة هيرفي فالسياني في عام 2008، تلتها دفعة ثانية، كشف عنها تحقيق “SwissLeaks” عام 2015، الذي أداره أيضًا الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بمساعدة مجموعة بيانات تم الحصول عليها. بواسطة لوموند. وقررت DGFiP تجميع الملفين، لتمكين وزارة المالية في نهاية المطاف من استرداد 243 مليون يورو من الضرائب والغرامات المجمعة.
خدمة الشركاء
تعلم اللغة الفرنسية مع Gymglish
بفضل الدرس اليومي والقصة الأصلية والتصحيح الشخصي في 15 دقيقة يوميًا.
حاول مجانا
ما هو المجموع النهائي لـ “الغنائم” المخفية التي استعادتها فرنسا بفضل التسريبات التي اكتشفها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه الإعلاميين؟ في المجمل، من التسريبات الخارجية (2013) إلى أوراق باندورا (2021)، يبلغ المبلغ المستعاد اليوم أكثر من 450 مليون يورو. ومع ذلك، سيظل هذا الرقم غير مكتمل حتى يتم الانتهاء من جميع عمليات التحقق.
الآن، بالإضافة إلى أوراق بنما، يتم تشغيل العداد في التحقيق في أوراق بارادايس، الذي نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وقد كشف هذا عن ممارسات التحسين الضريبي للقادة السياسيين والثروات الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات، والتي مرت جميعها من خلال شركة “آبلبي” التي يقع مقرها في برمودا. . حتى الآن، سمحت العمليات التي نفذتها DGFiP باسترداد 15.3 مليون يورو مقابل 44 ملفًا، من إجمالي 240 ملفًا من دافعي الضرائب الذين تم تدقيقهم.
في نهاية المطاف، لم تُعرف بعد نتائج أوراق باندورا. وتشير المديرية العامة للضرائب إلى أنها “تقوم حاليًا بفحص ملفات ما يزيد قليلاً عن 150 من دافعي الضرائب”، لكنها لا تملك حتى الآن منظورًا كافيًا للعملية برمتها حتى تتمكن من تحديد الإجراءات التي تم إطلاقها على أساس هذه الكشفات.
تشجيع التنظيم
بشكل عام، أتاحت التحقيقات التي أجراها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه تحديد الأرقام والأسماء والأنماط الدقيقة للتمويل الخارجي وممارسات التهرب الضريبي والتهرب الضريبي التي أصبحت الآن معولمة تمامًا، ولكن لا يزال من الصعب فهمها دون رؤية عالمية. . غالبًا ما يتم تكديس الشركات الوهمية المسجلة في العديد من الولايات القضائية الخارجية مثل الدمى الروسية، وذلك لمنع تتبع مسار الأموال ومصدر الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية. ونتيجة لذلك، أصبح هناك الآن تعاون دولي أقوى بين البلدان عند تبادل المعلومات عن دافعي الضرائب في كل منها.
وقالت وزارة المالية إن “هذه التحقيقات ذات أهمية حقيقية للمديرية العامة للزراعة والصيدلة”. وقد تشجع بعض دافعي الضرائب، الذين يشعرون بالقلق إزاء سمعتهم، على تنظيم شؤونهم الضريبية، كما كانت الحال مع أوراق بنما. وتتم إحالة العديد من القضايا إلى المحاكم، حتى عندما تكون المعلومات غير كاملة، ولكنها تشير إلى “افتراض الاحتيال الضريبي”.
كما تزود هذه التحقيقات طويلة المدى الحكومة الفرنسية بمعلومات حول طبيعة الطرق والأدوات المستخدمة للتهرب الضريبي، وكذلك، إلى حد ما، حجم التهرب الضريبي في الخارج. وهذه معلومات لا تقدر بثمن بالنسبة لفرنسا ــ وهي الدولة التي لم تقم بعد بإجراء تقييم كمي للمبالغ المتهربة من الضرائب. وقد طلبت محكمة الحسابات للتو من فرنسا إجراء هذا التقييم دون تأخير.
اقرأ المزيد كيف ألهمت مقالات صحيفة لوموند مشروع قانون لإعادة تأهيل الأشخاص المدانين بالمثلية الجنسية في فرنسا
ترجمة المقال الأصلي المنشور باللغة الفرنسية على موقع Lemonde.fr؛ قد يكون الناشر مسؤولاً فقط عن النسخة الفرنسية.
[ad_2]
المصدر