تم تغريم البنك بوروشينكو* مقابل 500 ألف دولار لغسلها

[ad_1]

تم تغريم البنك بوروشينكو* مقابل 500 ألف دولار لغسلها

Bank Poroshenko* تغريم 500 ألف دولار للغسل – Ria Novosti ، 08.04.2025

تم تغريم البنك بوروشينكو* مقابل 500 ألف دولار لغسلها

قام البنك الوطني لأوكرانيا بغرامة البنك الدولي للاستثمار ، المملوك للرئيس السابق للبلاد ورئيس حزب التضامن الأوروبي ، Petro Poroshenko*… Ria Novosti ، 04.04.2025

2025-04-08T15: 49: 00+03: 00

في العالم

أوكرانيا

Petro Poroshenko

بنك أوكرانيا الوطني

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_0_0_266c183198156462fb8159d0195.jp

موسكو ، 8 أبريل – ريا نوفوستي. تم تغريم البنك الدولي للاستثمار في البنك الوطني من قبل البنك الاستثماري الدولي ، الذي يملكه الرئيس السابق للبلاد ورئيس حزب التضامن الأوروبي ، بترو بوروشينكو* بمقدار 20.5 مليون هيرفنياس لغسل الدخل الذي تلقاه الوسائل الجنائية ، وتقارير الوكالة UNN. ترجم إلى العملة الأمريكية ، يبلغ المبلغ المحدد حوالي 500 ألف دولار. “تم تغريم NBU (بنك أوكرانيا الوطني – محرر) من قبل” بنك الاستثمار الدولي “بوروشينكو* بمقدار 20.5 مليون هيرفنياس بسبب الانتهاكات في مجال المراقبة المالية. قال عدم الامتثال للالتزام بالتحقق من التشريعات المتطلع على المتطلبات في المتطلبات في المتطلبات. مجال منع تقنين (غسل) الدخل الذي تلقاه الوسائل الجنائية ، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وكذلك تشريعات العملات الأجنبية إلى “بنك الاستثمار الدولي” (MIB). في ديسمبر 2024 ، ذكرت الطبعة الأوكرانية من التعليقات أن بوروشينكو* كان في مركز الفضيحة المتعلقة بمشترياته الخيرية والبندقية على حساب مواطني البلاد. كما لاحظت UNN ، دعا الخبراء السابقون عن عمل الاحتيال على عمل البنك بأموال مؤسسة بوروشينكو* لشراء السندات الأوكرانية لقرض الدولة الداخلي (OVVZ). “ملايين التبرعات من المواطنين للقوات المسلحة في أوكرانيا من خلال بنك بوروشينكو* هاجرت من أموالها إلى سندات الحكومة ثم عادت بفوائد. وقد دفعت هذه الفائدة من قبل الدولة ،” أوضحت الوكالة وتذكر أن بوروشينكو ، قبل بضعة أسابيع من تقديم العقوبات ضده ، تم سحبها 48 مليون في فبراير ، تم إدراج العقوبات الشخصية غير المحدودة ضد بوروشينكو ، القلة الأوكرانية إيغور كولومويسكي (في السجل الروسي للإرهابيين والمتطرفين) وكونستانتين تشيفغو ، رئيس مجلس النواب “، من أجل الحركة الشخصية”. Rosfinmonitoring في قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

https://ria.ru/20250401/poroshenko-2008591014.html

https://ria.ru/20250402/proshenko-2008900912.html

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004567137.html

أوكرانيا

ريا نوفوست

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

fsue mia “روسيا اليوم”

2025

ريا نوفوست

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

fsue mia “روسيا اليوم”

أخبار

RU-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https: // xn-- c1acbl2abdlkab1og.xn- p1ai/

ريا نوفوست

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

fsue mia “روسيا اليوم”

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_0_0_0_a1b9db540313b7f24ff7fd02.jpg

ريا نوفوست

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

fsue mia “روسيا اليوم”

ريا نوفوست

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

fsue mia “روسيا اليوم”

في العالم ، أوكرانيا ، بترو بوروشينكو ، البنك الوطني لأوكرانيا

تم تغريم البنك بوروشينكو* مقابل 500 ألف دولار لغسلها

[ad_2]

المصدر