[ad_1]
ويستهدف التحقيق المستمر شركة وساطة قبرصية، بالتعاون مع أحد فروع بنك بي إن بي باريبا، بشأن عمليات غسيل أموال مزعومة.
إعلان
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية أن الاستثمارات المشبوهة، التي يديرها فرع البنك الفرنسي بي إن بي باريبا، نيابة عن شركة وساطة قبرصية، تخضع للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية والأمريكية بتهمة “غسل الأموال المتفاقم”.
وبحسب ما ورد تمت التدفقات المالية المشبوهة، التي تزيد عن 220 مليون يورو، بين عامي 2019 و2021.
خلال تلك الفترة، قامت شركة TCR International Limited، وهي شركة خدمات مالية مسجلة في قبرص، بإجراء معاملات استثمارية لعملائها بالشراكة مع BNP Paribas Securities Services.
وقال مكتب المدعي العام في باريس في بيان، إن التحويلات كانت “من مصدر مشكوك فيه و/أو تدفقات ليس لها منطق اقتصادي واضح”، دون الإشارة إلى بنك بي إن بي باريبا.
ورفض بنك بي إن بي باريبا التعليق على هذه المسألة المحددة، مشيراً إلى أن لديه نظام امتثال عالمي راسخ وأنه ملتزم بالوفاء بمسؤولياته التنظيمية.
وذكرت صحيفة لوموند أن تركيز السلطات الفرنسية على شركة TCR International Limited نشأ من تحقيق أمريكي يتعلق بزعيم مرتزقة فاغنر السابق يفغيني بريجوزين، الذي توفي في حادث تحطم طائرة في أغسطس.
وامتنع مكتب المدعي العام عن الحديث علنًا عن أي صلة محتملة بين بريجوزين والتحويلات التي أجرتها شركة الوساطة.
وفي فرنسا، يشكل غسل الأموال المشدد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 750 ألف يورو أو نصف قيمة الأصول المغسولة.
[ad_2]
المصدر