[ad_1]
نيروبي-أقرت الجمعية الوطنية قانون تمويل مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب استجابةً لإدراج البلاد في قائمة عمل العمل المالي (FATF).
تهدف التعديلات ، وهي جزء من عائدات الجريمة وغسل الأموال (التعديل) ، 2023 ، إلى تعزيز الإطار القانوني حول الشفافية المالية والامتثال للالتزامات الدولية.
يقدم القانون إشرافًا تنظيميًا أكثر تشددًا على المؤسسات المالية ، ويوسع صلاحيات مركز التقارير المالي (FRC) ، ويلتزم التزامات الإبلاغ الأكثر صرامة للمعاملات المشبوهة.
كما أنه يعزز عقوبات عدم الامتثال ويوضع آليات أوضح لاسترداد الأصول.
تم وضع كينيا على قائمة Fatf Gray في فبراير 2024 ، مما أدى إلى مخاوف بشأن السمعة المالية للبلاد وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
اتبعت القائمة الرمادية النتائج التي تفيد بأن كينيا كان لها أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
متحدثًا أثناء النقاش في البرلمان يوم الأربعاء ، أكد المشرعون على إلحاح التشريع.
حذر زعيم الأغلبية كيماني إيتشونغويوه من أن البلاد تخاطر بالعزلة.
“الفشل في التصرف بشكل حاسم يعني استمرار التدقيق والعزلة المالية المحتملة. هذا القانون هو خطوة حاسمة نحو استعادة ثقة المستثمر والاستقرار الاقتصادي”.
يسعى القانون الجديد أيضًا إلى محاذاة كينيا مع توصيات من مجموعة شرق وجنوب إفريقيا لمكافحة غسل الأموال (ESAAMLG) ، والتي تعمل عن كثب مع المنظمين الكينيين لتنفيذ التدابير التصحيحية.
بمجرد سنه ، سيمكن التشريع المنظمين من إجراء تدفقات مالية غير مشروعة ، ولوم على تآكل ثقة الجمهور ، وتغذية الفساد ، وتمكين المؤسسات الجنائية.
يمهد إقرار مشروع القانون الآن الطريق لموافقته من قبل الرئيس وليام روتو ، حيث تسابق الحكومة لإظهار الامتثال لمعايير FATF قبل التقييم التالي.
[ad_2]
المصدر