[ad_1]
أبوجا، نيجيريا – طلبت السلطات النيجيرية من المحكمة يوم الخميس محاكمة بورصة العملات المشفرة Binance واثنين من مديريها التنفيذيين بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، وهي الخطوة القانونية الأولى بعد أسابيع من التحقيق الجنائي في منصة التداول.
ولم يحضر جلسة المحكمة إلا تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، بينما لا يزال نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي للشركة طليقًا بعد فراره من الحجز في أواخر مارس.
تؤوي نيجيريا أكبر اقتصاد مشفر في أفريقيا من حيث حجم التجارة حيث يستخدم العديد من المواطنين العملات المشفرة للتحوط في مواردهم المالية ضد ارتفاع التضخم وانخفاض العملة المحلية. ومع ذلك، زعمت السلطات أن المنصة كانت تستخدم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي اتهامات منفصلة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس يوم الخميس في المحكمة العليا الفيدرالية في العاصمة أبوجا، اتهمت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية وسلطة الضرائب المحلية بينانس والمسؤولين الاثنين بالعمل دون الترخيص المطلوب، والتفاوض بشكل غير قانوني على أسعار صرف العملات الأجنبية، والضرائب. التهرب وإخفاء مصدر العائدات غير المشروعة والإيرادات البالغة 35.4 مليون دولار.
تمت مرافقة غامباريان داخل وخارج المحكمة من قبل مسؤولين من وكالة مكافحة الفساد.
ولم يتسن الوصول إلى Binance على الفور للتعليق.
منذ إلقاء القبض على غامباريان وأنجاروالا في 26 فبراير/شباط، أحاطت محاكمتهما بالجدل بعد أن اتهما السلطات باحتجازهما بشكل غير قانوني ومصادرة جوازات سفرهما.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة النيجيرية طلبت أسماء المواطنين الذين يتداولون على المنصة.
أجلت محكمة أبوجا يوم الخميس البدء الرسمي لمحاكمة غسل الأموال حتى 8 أبريل بعد أن قال مارك موردي، محامي غامباريان، إن موكله لا يمكنه تمثيل بينانس في القضية دون إذن الشركة، وهو ما اختلف معه المدعي العام.
وقال إيكين إيهيناتشو، المحامي الذي يمثل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية: “هناك دليل على أن المتهم الثاني (جامباريان) هو ممثل للمتهم الأول في هذا البلد (بينانس)”.
[ad_2]
المصدر