[ad_1]
لدى Namibia فرصة جيدة للخروج من فريق عمل العمل المالي (FATF) من خلال المساعدة التقنية الدولية.
قال فيديريكو بيرنا رئيس الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) عندما خاطب ورشة عمل لمدة يومين في ويندهوك الأسبوع الماضي ، بعنوان “تحويل الاستخبارات المالية إلى الأدلة – معالجة قضايا غسل الأموال الخطيرة والمعقدة والمعقدة.
وقال “نعتقد أنه مع الجهد المتفاني والتعاون ، يمكن لناميبيا تحقيق هذا الهدف ، مثلما نجحت سبع دول أخرى بدعم من مرفق الاتحاد الأوروبي العالمي في الخروج بنجاح من قائمة الرمادي”.
يقول بنك ناميبيا إن ناميبيا قد تمت إضافة إلى قائمة فاطف الرمادية في فبراير 2024 بسبب المخاوف من تنفيذها الفعال لتدابير غسل الأموال الدولية ، ومواجهة تمويل الإرهاب ، ومواجهة معايير تمويل الانتشار.
رداً على ذلك ، التزمت البلاد بجدول زمني للإبلاغ الإلزامي كل ستة أشهر ، ابتداءً من نوفمبر 2024 واختتم في مايو 2026.
وقال بيرنا إن مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي أمر بالغ الأهمية لاستقرار النظم المالية في ناميبيا.
وقال “هذه الأنشطة غير المشروعة تحول الموارد من الاستخدامات الإنتاجية ، وتقويض نزاهة السوق وتهدد استقرار النظم المالية”.
وقال بيرنا إن ورشة العمل كانت مصممة خصيصًا للمؤسسات في سلسلة إنفاذ القانون ، وأعربت عن ثقتها في دعم جهود ناميبيا للخروج من قمة فافف من خلال المساعدة الفنية.
وفقًا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي إلى ناميبيا ، قال المتحدث باسم Twaku Kayofa إن ورشة العمل جمعت المؤسسات الرئيسية المشاركة في التحقيقات المالية والمحاكمات.
تم تنظيمه من قبل مشروع منشأة Global Fanclist الممولة من أموال مكافحة الأموال والممولة من الاتحاد الأوروبي ، بالتعاون مع مركز الاستخبارات المالي في ناميبيا (FIC) ، وركز على تعزيز التعاون ومعالجة التحديات النظامية في اكتشاف حالات غسل الأموال والتحقيق فيها ومحاكمتها.
قدم أصحاب المصلحة ، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وخبراء إنفاذ القانون من فرنسا ، سيشيل وإسبانيا ، عروضاً في ورشة العمل التي تهدف إلى سد الثغرات في التعاون بين الوكالات وتجهيز المشاركين بأفضل الممارسات في مقاضاة الجريمة المالية.
وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي ، كان التعاون ومشاركة المعلومات حاسمة في مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي.
“ومع ذلك ، واجهت تحقيقات الجرائم المالية في كثير من الأحيان حواجز مثل القيود القانونية وعدم التوافق التكنولوجي وعدم الكفاءة الإجرائية التي أعاقت التحول الفعال للذكاء المالي إلى أدلة قبية قابلة للتنفيذ.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وقال الاتحاد الأوروبي: “وفرت ورشة العمل منصة لمعالجة هذه القضايا وتعزيز التنسيق بين FIC وإنفاذ القانون ومكتب المدعي العام”.
في معالجة ورشة العمل ، قال مدير FIC Namibia Bryan Eisb: “إن الاستخبارات المالية هي أداة مهمة في فهم كيفية تحرك الأموال وتحديد غسل الأموال وكذلك الأنماط وراء الجرائم المالية المعقدة ، والتي تشوبها غموض هياكل الشركات المتشابكة”.
وقال إن الاستخبارات المالية غالبًا ما تأتي من مصادر مختلفة ويجب استخدامها لإجراء تحقيقات مالية متوازية بهدف تحديد واستعادة جميع عائدات الجرائم المالية.
ورشة العمل المبنية على مبادرات بناء القدرات السابقة التي يتم إجراؤها في كل من Windhoek وعبر الإنترنت ، والتي تغطي أيضًا مواضيع مثل الملكية المفيدة.
وقد عقدت ورش عمل أخرى في بلدان بما في ذلك الأردن وزامبيا وتوركياي وسيشيل وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبوليفيا والأرجنتين ، مما يعززها بالأدوات اللازمة لتصدي للجريمة المالية بفعالية.
إن FATF هو مراقبة غسل الأموال العالمية وتمويل الإرهاب والتي تحدد معايير دولية لمنع هذه الأنشطة غير القانونية والأضرار التي تسببها للمجتمع.
[ad_2]
المصدر