[ad_1]
ينظر سام بانكمان فرايد، مؤسس FTX، أثناء محاكمته بتهمة الاحتيال بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة المفلسة، حيث يعطي قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان تعليمات إلى هيئة المحلفين ويرسلها للتداول، في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، في 2 نوفمبر. في هذا الرسم التخطيطي لقاعة المحكمة. جين روزنبرغ / رويترز
أدين الملياردير السابق سام بانكمان فرايد بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. وإليك ما يعنيه ذلك.
وتتعلق كل تهمة بنوع معين من الجرائم المرتكبة ضد مجموعة محددة من الضحايا المزعومين.
في هذه الحالة، هناك تهم تتعلق بجرائم مزعومة مرتكبة ضد عملاء FTX وآخرين مرتبطين بمقرضي الشركة الشقيقة Alameda Research، بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال التي تشير إلى التستر المزعوم.
إليك ما تعنيه الأرقام السبعة:
الجرائم ضد عملاء FTX: التهم واحد واثنان وستة
العدد الأول: الاحتيال البنكي على عملاء FTX
يعد الاحتيال عبر الأسلاك نوعًا من الأسماء الغامضة عندما يستخدم شخص ما الاتصالات الإلكترونية – البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتغريدات – لتعزيز عمل إجرامي. وتقول الحكومة إن بانكمان فرايد شارك عن علم وعمد في مخطط للسرقة من العملاء.
الاحتيال مصطلح واسع ولكنه يشير بشكل عام إلى خطة لحرمان شخص آخر من المال أو الممتلكات من خلال وسائل كاذبة أو خادعة.
العد الثاني: التآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية على عملاء FTX
هذا هو نفس ما ورد أعلاه، ولكنه يتضمن شخصًا آخر على الأقل كمتآمر مشارك. في هذه القضية، اعترف ثلاثة من الشهود المتعاونين مع الحكومة بالذنب لكونهم متآمرين مع SBF على أمل الحصول على عقوبة مخففة.
العد السادس: التآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع على عملاء FTX
يشير هذا العدد إلى المشاركة عن عمد في مخطط يتضمن بيع السلع (أو مقايضات العملات المشفرة) تحت إشراف هيئة تنظيم المشتقات المالية الأمريكية، أو لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، أو CFTC.
في هذه الحالة، يتم التعامل مع العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم كسلع تخضع لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
الاحتيال ضد المقرضين: التهم ثلاثة وأربعة وخمسة
التهمتان الثالثة والرابعة: الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت على مقرضي شركة Alameda Research
وهي مشابهة للتهمتين الأولى والثانية (الاحتيال ضد العملاء)، ولكنها تشير إلى الشركات التي منحت القروض لشركة ألاميدا.
العد الخامس: التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية على المستثمرين في FTX
تشير هذه التهمة إلى مخطط للاحتيال أو الإدلاء ببيانات كاذبة حول الأوراق المالية. في هذه الحالة، يكون الضمان هو أسهم FTX. (على الرغم من أنها ليست شركة مساهمة عامة، فقد قامت FTX بجمع رأس المال عن طريق بيع الأسهم في الشركة للمستثمرين.)
تزعم الحكومة أن Bankman-Fred كذب على المستثمرين بشأن العلاقات المالية بين FTX وAlameda.
المادة السابعة: التآمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال
غسيل الأموال، على نطاق واسع، هو إخفاء مصدر الأموال التي يتم الحصول عليها من الأنشطة غير المشروعة – مثل الاختلاس أو القمار.
[ad_2]
المصدر