[ad_1]
اتفق المشرعون على شكل وكالة جديدة لغسل الأموال – ولكن ليس موقعها ولا كتاب القواعد الذي ستتبعه
إعلان
انهارت المحادثات بشأن لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث لا يزال المفاوضون على خلاف حول كيفية التعامل مع كرة القدم والأثرياء، حسبما قال مصدران مطلعان على المحادثات ليورونيوز.
ويتفق المشرعون والحكومات على الخطوط العريضة لهيئة جديدة للاتحاد الأوروبي للإشراف على نحو 40 بنكًا رئيسيًا، وهي صفقة تم الترحيب بها باعتبارها تغييرًا لقواعد اللعبة بالنسبة للكتلة، التي كانت حريصة على وضع حد بعد سلسلة من فضائح الأموال القذرة.
لكن لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن مكان وضع الوكالة الجديدة، ولا القواعد الدقيقة التي ستطبقها. قد يعني التأخير أن اللائحة الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ حتى أواخر العام المقبل.
أحد مجالات الخلاف يتعلق بسجلات معلومات الشركات – وهي مورد متكرر للناشطين والصحفيين الذين يحاولون تتبع الهياكل المالية المعقدة، والتي يقول المشرعون إنها بحاجة إلى الحماية.
وفي حكم صادم العام الماضي، قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه البيانات لا ينبغي أن تكون علنية – ويشعر البعض بالقلق من أن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء، يحاول تخفيف الفعالية بشكل أكبر.
وقال داميان كاريم، عضو البرلمان الأوروبي الذي يرعى مشروع القانون من خلال لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، ليورونيوز في بيان له: “يريد المجلس الحد من تحديد المالكين المستفيدين”، واصفا مقترحات المجلس بأنها “خيار سياسي … لا يمليه أي معيار دولي”. أو ممارسة الصناعة.”
وبموجب الخطط الحالية، يعتبر أي شخص يمتلك أكثر من 25% من أسهم الشركة مالكًا، لكن الحكومات تريد اتباع نهج أكثر ليونة عندما تؤدي سلاسل الملكية الطويلة وغير المباشرة إلى إضعاف السيطرة.
ويشكك أعضاء الاتحاد الأوروبي أيضًا في الحاجة إلى توسيع قواعد الاتحاد الأوروبي لتشمل الأفراد ذوي الثروات العالية أو أندية كرة القدم، قائلين إن هذا سيعني المزيد من الأعمال الورقية التي لا تتناسب مع المخاطر.
يجتمع المفاوضون يوم الاثنين (18 دجنبر) لمعرفة كيفية تقليص القائمة المختصرة المكونة من تسع مدن تطوعت لاستضافة وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال.
لكن المحادثات حول كتاب القواعد الأساسي لن تستأنف حتى العام المقبل.
وفي حين أن هذا التأخير قد يعرض للخطر القدرة على الانتهاء من القانون قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024، إلا أنه قد يؤدي إلى حل بعض العناصر الشائكة في المحادثات.
اعتبارًا من الأول من يناير، ستترأس بلجيكا محادثات المجلس، وهي واحدة من دول الاتحاد الأوروبي القليلة التي فرضت بالفعل قواعد مكافحة غسيل الأموال في كرة القدم، بعد أن شهد تحقيق “العملية صفر” عام 2018 مداهمات على مجموعة من الأندية.
[ad_2]
المصدر