القبض على بنك بي إن بي باريبا في تحقيقات تتعلق بغسل الأموال في قبرص

[ad_1]

فرع بنك BNP في ليل عام 2014. فيليب هوغوين / وكالة فرانس برس

إنها قضية حساسة، تتعلق بالسلطات القضائية على جانبي المحيط الأطلسي. وفتح محققون فرنسيون تحقيقا أوليا في يونيو/حزيران الماضي في “غسل أموال مشدد”، حسبما أكد مكتب المدعي العام في باريس لصحيفة لوموند. يبحث التحقيق في العديد من التدفقات المالية المشبوهة التي تمت بين عامي 2019 و2021 من خلال شركة TCR International Limited، المسجلة في قبرص. في ذلك الوقت، قامت شركة TCR International بمعاملات استثمارية نيابة عن عملائها مع BNP Paribas Securities Services، وهو فرع من المجموعة الفرنسية BNP Paribas، كشريك مصرفي لها.

تم تكليف الإجراء القضائي – الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (JUNALCO)، وهي محكمة إقليمية متخصصة تابعة لمكتب المدعي العام – إلى إدارة التحقيقات القضائية بوزارة المالية، والمعروفة باسم SEJF. وقال مكتب المدعي العام في باريس: “خلال الفترة من 2019 إلى 2021، يُزعم أن عدة مئات من الملايين من اليورو والدولار تم تداولها من خلال الحسابات النقدية لشركة TCR International في فرنسا، بما يتوافق مع أموال من المحتمل أن يكون مصدرها مشكوك فيه و/أو تدفقات ليس لها منطق اقتصادي واضح”.

وتتجاوز المبالغ التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا 220 مليون يورو. إن هوية عملاء TCR هي أيضًا في قلب التحقيق.

TCR International Limited هي شركة وساطة تبيع خدمات استشارية للاستثمار في الأسواق المالية وتدير الأموال على نطاق دولي. ومن بين عملائها الشركات والأفراد ذوي الثروات العالية. وفي الفترة من يناير 2019 إلى يناير 2022، زودت شركة بي إن بي باريبا لخدمات الأوراق المالية هذا الكيان القبرصي بـ “خدمات الحفظ” – وهي خدمة تتكون من حماية الأسهم والسندات نيابة عن العملاء المؤسسيين في “حسابات نقدية أو أوراق مالية” مخصصة. يعد بنك BNP Paribas، إلى جانب البنوك الدولية الكبرى الأخرى، أحد كبار مقدمي هذا النوع من الخدمات في العالم.

تحقيق حول بريغوزين ومجموعة فاغنر

وفي سياق هذا العقد، لفتت انتباه القضاء الفرنسي إلى المعاملات المشبوهة التي تتعلق بشركة TCR International، والتي بدأت التحقيق في مصدر الأموال ووجهتها. لكن المحققين لم يصادفوا هذه المعاملات بالصدفة. بدأ الأمر برمته بتحقيق أجرته الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، والتي كانت تبحث في الشبكات المالية التي تستخدمها مجموعة فاغنر وزعيمها السابق، يفغيني بريجوزين، الذي توفي في أغسطس الماضي في حادث تحطم طائرته الخاصة. وسعى المحققون الأمريكيون إلى تحديد الوسطاء الماليين الذين ربما كانوا متورطين في مثل هذه المعاملات. وفي هذا السياق، تركز اهتمامهم على بعض التدفقات المرتبطة بشركة TCR International والتي مرت عبر خدمات BNP Paribas Securities Services. وهي مهمة أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب الاستخدام المحتمل للشركات الوهمية.

لديك 60% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي للمشتركين فقط.

[ad_2]

المصدر