[ad_1]
اتخذت السلطات النيجيرية إجراءات قانونية ضد بورصة العملات المشفرة Binance واثنين من مديريها التنفيذيين، بدعوى غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وشهدت جلسة المحكمة، التي انعقدت في العاصمة أبوجا، حضور تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، بينما لا يزال نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي للشركة، طليقًا بعد فراره من الحجز في مارس.
تشمل التهم الموجهة ضد Binance والمديرين التنفيذيين العمل بدون ترخيص، والتفاوض بشكل غير قانوني على أسعار صرف العملات الأجنبية، والتهرب الضريبي، وإخفاء أصل عائدات غير قانونية تصل إلى 35.4 مليون دولار.
وكانت المحاكمة، التي بدأت بعد اعتقال غامباريان وأنجاروالا في فبراير/شباط، مثيرة للجدل، حيث اتهم المسؤولون التنفيذيون السلطات بالاحتجاز غير القانوني ومصادرة جوازات السفر.
علاوة على ذلك، ظهرت تقارير تشير إلى أن الحكومة النيجيرية طلبت أسماء المواطنين الذين يتداولون على المنصة.
أجلت المحكمة محاكمة غسيل الأموال حتى 8 أبريل، بعد نزاع بين محامي جامباريان والمدعي العام حول تمثيل بينانس دون إذن الشركة.
[ad_2]
المصدر