[ad_1]
تأتي مطالبة الحكومة النيجيرية بالانتقام بعد أشهر من اعتراف Binance بالذنب وموافقتها على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية تهم غسل الأموال الإجرامية التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية.
تطالب الحكومة النيجيرية بما لا يقل عن 10 مليارات دولار كانتقام من Binance وسط حملة على منصة تبادل العملات المشفرة في تحركات يائسة لإنقاذ قيمة العملة المحلية للبلاد.
صرح بذلك بايو أونانوجا، المستشار الخاص للمعلومات والاستراتيجية للرئيس بولا تينوبو، صباح الجمعة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال أونانوجا خلال المقابلة، التي رصدتها صحيفة PREMIUM TIMES، إن Binance استفادت بشكل كبير من “معاملاتها غير القانونية” في نيجيريا بينما تكبدت البلاد خسائر فادحة.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ذكرت صحيفة PREMIUM TIMES أن مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA) أكد أن السلطات النيجيرية تحقق في منصة تبادل العملات المشفرة.
في أول تأكيد رسمي لجهود القمع على أنشطة باينانس ومنصات العملات المشفرة الأخرى، أكد مسؤول كبير في مكتب أونسا لصحيفة PREMIUM TIMES أن مكتب المستشار الأمني يقوم بتنسيق تحقيق مشترك بين الوكالات في عمليات باينانس.
“أؤكد أن مكتب مستشار الأمن القومي، كجزء من العمليات الجارية في سوق الصرف الأجنبي مع CBN ووكالات إنفاذ القانون والأمن الأخرى، يقوم بتنسيق تحقيق مشترك بين الوكالات في عمليات Binance”، قال زكاري ميجينياوا، رئيس البنك. وقال مسؤول الاتصالات الاستراتيجية في مكتب مستشار الأمن القومي لصحيفة PREMIUM TIMES بعد طلبات متعددة للتعليق يوم الخميس.
ومع ذلك، لم يقدم ميجينياوا أي تفاصيل أخرى حول التحقيقات حتى وقت كتابة المقالة مساء الخميس.
يوم الأربعاء، ذكرت هذه الصحيفة كيف اعتقلت الحكومة اثنين من المديرين التنفيذيين لمنصة تبادل العملات المشفرة وسط جهود يائسة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي في البلاد.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الأمر لصحيفة PREMIUM TIMES إن المديرين التنفيذيين تم اعتقالهما في أبوجا، إقليم العاصمة الفيدرالية، بعد أيام من سفرهما إلى البلاد كجزء من التحركات للتفاوض مع السلطات النيجيرية وسط حملة على منصة العملات المشفرة.
وكانوا قد وصلوا إلى نيجيريا في وقت سابق من الأسبوع للتفاوض مع الحكومة وسط حملة القمع. ومع ذلك، وصلت الاجتماعات إلى طريق مسدود حيث رفض مسؤولو Binance تلبية بعض المطالب التي قدمتها الحكومة النيجيرية.
كما اتُهموا بإدارة أعمال تجارية تبلغ قيمتها المليارات دون التسجيلات والوثائق المطلوبة.
وفقًا لمصادر تحدثت مع PREMIUM TIMES مساء الأربعاء، طلبت السلطات النيجيرية من المديرين التنفيذيين في Binance تقديم بيانات تتعلق بالمعاملات التي تتضمن النايرا النيجيرية على منصة Binance في السنوات السبع الماضية. كما طالبوا بحذف بعض البيانات الأخرى المتعلقة بنيجيريا من منصة Binance.
ومع ذلك، أصر المسؤولون التنفيذيون في Binance على أنه ينبغي نقلهم إلى سفارات بلدانهم قبل أن يتمكنوا من الامتثال.
في حين أن الهويات الكاملة للمديرين التنفيذيين في Binance لا تزال غامضة، فقد توصلت صحيفة PREMIUM TIMES إلى أن أحدهما أمريكي والآخر بريطاني باكستاني.
وحصلت الحكومة النيجيرية أيضًا على أمر من المحكمة باحتجاز المسؤولين لمدة اثني عشر يومًا على الأقل في المرحلة الأولى، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
القصاص
وفي يوم الجمعة، ادعى السيد أونانوجا أن منصة Binance غير مسجلة في نيجيريا وليس لها وجود في البلاد. وزعم أن الناس استخدموا المنصة لتحديد أسعار الدولار مقابل النيرة بشكل تعسفي؛ وهي ممارسة قال إنها أثرت سلبا على قيمة العملة المحلية.
وأوضح كذلك أن فريق Binance كان يتعاون بالفعل مع الحكومة النيجيرية من خلال توفير معلومات مفيدة، وقد قام بالفعل بتعليق المعاملات المتعلقة بالنايرا على المنصة.
وقال أونانوجا إن نيجيريا مع ذلك تريد من Binance أن تدفع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار كمكافأة.
في وقت سابق من الأسبوع، زعم السيد أونانوجا أنه إذا لم يتم إيقافه، فإن منصة تداول العملات المشفرة ستدمر الاقتصاد النيجيري عن طريق التثبيت التعسفي لسعر الصرف الأجنبي.
وقال المتحدث الرئاسي في برنامج Politics Today على قناة Channels Television يوم الأربعاء: “إذا لم نقم بتضييق الخناق على Binance، فسوف تدمر Binance اقتصاد هذا البلد. إنهم فقط يحددون السعر”.
خلفية
في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة PREMIUM TIMES كيف قامت الحكومة النيجيرية بحظر منصات Binance عبر الإنترنت وشركات العملات المشفرة الأخرى لتجنب ما تعتبره تلاعبًا مستمرًا في سوق الفوركس والحركة غير المشروعة للأموال.
وبصرف النظر عن Binance، تم حظر منصات أخرى مثل Forextime، وOctaFX، وCrypto، وFXTM، وCoinbase، وKraken، من بين منصات أخرى.
وقالت مصادر رئاسية وتنظيمية إن الحكومة قررت التحرك ضد بينانس وشركات العملات المشفرة الأخرى بعد تقارير تفيد بأن المضاربين في العملات ومغاسلي الأموال يستخدمونها لتنفيذ أنشطة إجرامية. وتعتقد السلطات أن “الأنشطة الإجرامية” الجارية على المنصات تساهم بشكل كبير في إضعاف قيمة النيرا.
تعمل منصة Binance، وهي منصة للأصول الرقمية، بمثابة نافذة للمعاملات من نظير إلى نظير مما يسمح للمستخدمين بالإعلان عن الاهتمام ببيع أو شراء العملات التي يختارونها.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
في سبتمبر 2023، وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) إخلاء مسؤولية على Binance Nigeria Limited، قائلة إن المنصة “غير مسجلة ولا خاضعة للتنظيم من قبل اللجنة وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية”.
وفي رد فعلها الأسبوع الماضي، قالت منصة Binance إن “المستخدمين الذين يتصرفون بطريقة تلاعبية” ستتم إزالتهم من منصتها.
وأضافت المنصة: “باعتبارنا قادة الصناعة، فإننا نعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية والمشرعين والمنظمين لضمان التصرف بشأن عدم الامتثال”، مشيرة إلى أنها “تضع حدًا أعلى للإعلانات، وتصفية وإزالة الإعلانات السيئة”. ، وطلب وزيادة الودائع للتجار الذين ينشرون الإعلانات بالإضافة إلى عمليات اتخاذ إجراءات ضد أي متلاعبين بالسوق.”
ومع ذلك، رفضت منصة تبادل العملات المشفرة المزيد من التعليقات وسط الحملة المستمرة.
تأتي مطالبة الحكومة النيجيرية بالانتقام بعد أشهر من اعتراف Binance بالذنب وموافقتها على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية تهم غسل الأموال الإجرامية التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية.
اعترف مؤسس Binance والرئيس التنفيذي، Changpeng Zhao، المعروف أيضًا باسم CZ، بالذنب ووافق على التنحي عن منصبه. وقد تم تأجيل محاكمته الجنائية إلى 30 أبريل/نيسان من قبل محكمة أمريكية.
[ad_2]
المصدر