[ad_1]
ويأمل المسؤولون أن تضع القوانين المعدلة حداً لسلسلة من فضائح الأموال القذرة
إعلان
يقترب مفاوضو الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن قوانين بارزة جديدة لمكافحة غسيل الأموال – مما قد يؤدي إلى فرض حظر على المدفوعات النقدية الكبيرة والجنسية المدفوعة.
وتحرص الكتلة على وضع حد لسلسلة من فضائح الأموال القذرة – لكن خططها لا تخلو من الجدل.
ومن الممكن أن تعمل القوانين الجديدة على تحسين سمعة الاتحاد الأوروبي المشوهة في مكافحة التمويل غير المشروع.
وتوجد حاليا عضوتان في الاتحاد الأوروبي ــ كرواتيا وبلغاريا ــ على “قائمة رمادية” حقيرة من الولايات القضائية المشبوهة في مجال غسيل الأموال، والتي أعدتها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) التي تضع المعايير الدولية، حيث تقبع هذه الدول إلى جانب هايتي وسوريا واليمن.
وقد تعرضت المنطقة لموجة من فضائح القطاع المالي، بما في ذلك معالجة بنك دانسكي لمئات المليارات من الأموال الروسية القذرة من خلال فرعه في تالين، وانهيار بنك بيلاتوس في مالطا – وهي الدولة التي قضت أيضًا عامًا على قائمة مجموعة العمل المالي. .
أصبحت المحادثات أكثر إلحاحًا بسبب الحاجة إلى منع روسيا من التهرب من العقوبات المرتبطة بالحرب، وبعد عدة سنوات عندما ابتليت الكتلة بالعنف الإرهابي بمساعدة التمويل المشبوه.
ولأول مرة على الإطلاق، من المقرر أن يتم وضع قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي في لائحة تؤثر بشكل مباشر على جميع الأعضاء السبعة والعشرين، على أمل جعل الالتزام بها أسهل وأكثر فعالية في معالجة التدفقات عبر الحدود.
في أوائل الأسبوع المقبل (11 و12 ديسمبر/كانون الأول)، سيقوم ممثلو البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الحكومات الأعضاء، والمفوضية بمناقشة تجديدهم المخطط له، في اجتماعات مغلقة تُعرف باسم “الثلاثية”.
ومع ذلك، فإن الوقت ينفد قبل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في ظل الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تتنازل عنها أسبانيا لبلجيكا في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
النقد والثقافة
ويبدو أن المفاوضين قد وافقوا بالفعل على توسيع نطاق القانون ليشمل تجار الأعمال الفنية، مما يعني أنه سيتعين عليهم إجراء عمليات فحص الهوية على غرار البنوك لعملائهم.
وذلك لأن تجارة القطع الأثرية غير المشروعة يمكن استخدامها لتمويل الجريمة والإرهاب – حيث تستفيد مجموعات مثل داعش من البقايا الأثرية المنهوبة في العراق وسوريا.
تشير وثيقة الاتحاد الأوروبي التي تم إعدادها لاجتماع ثلاثي سابق في 14 نوفمبر، واطلعت عليها يورونيوز، إلى أن القواعد الجديدة يمكن أن تضرب مجموعة واسعة من الوسطاء الذين يتعاملون في السلع الثقافية ذات القيمة العالية، بما في ذلك القطع الأثرية والمخطوطات والآلات الموسيقية.
ويستعد المشرعون أيضًا لحظر استخدام النقد في المعاملات الكبيرة، مما يمنع الناس من شراء سلع قيمة مثل العقارات بمجموعة من الأوراق النقدية.
ولكن كان هناك خلاف حول ما إذا كان سيتم تحديد الحد الأدنى عند 10000 يورو أو أقل، في حين يشعر بعض المشرعين بالقلق من أن فرض المدفوعات الرقمية يثير مخاوف بشأن الخصوصية والوصول والأمن السيبراني.
الخلاف
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن خططهم ستساعد في وقف تدفق مليارات اليورو من الأموال القذرة عبر اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقال المشرع داميان كاريم، الذي أشرف على اللائحة من خلال لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، في بيان صدر في مارس/آذار، إن هذه الإجراءات “تمثل بداية النهاية للمجرمين والإرهابيين والأوليغارشيين وعشاق الفن وعملاء كرة القدم المحتالين”.
ومع ذلك، فإن العديد من عناصر الصفقة التشريعية لا تزال غير واضحة – بما في ذلك خطة كاريم لتطبيق ضوابط غسيل الأموال على أندية كرة القدم.
ستشرف وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي على ضوابط الأموال القذرة في حوالي 40 بنكًا رئيسيًا، لكن من غير المرجح أن تحدد محادثات الأسبوع المقبل أي من المدن التسع المرشحة ستستضيفها، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات ليورونيوز.
إعلان
يحتاج أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا إلى إقناع المجلس بحظر المواطنة عن طريق الاستثمار، والتي تمنح جوازات السفر لأي شخص لديه المستوى المناسب من الأموال.
وقال رولاند باب من منظمة الشفافية الدولية ليورونيوز إن المشرعين “على حق في أن هذا القطاع يحتاج إلى تنظيم”، مضيفًا أن ما يسمى بالتأشيرات الذهبية “عرضة لغسل الأموال والفساد”.
وهو يحظى بدعم مجموعة العمل المالي، التي سلطت الضوء في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر على شبكة من وكلاء العقارات ومديري الثروات “المجرمين أو المهملين أو المتواطئين” الذين غالباً ما يدعمون المخططات.
ملكية
لكن باب، وهو كبير مسؤولي سياسات التدفقات المالية غير المشروعة في مجموعة الضغط، قال إن معالجة الأموال القذرة تتطلب أيضًا تسليط الضوء على الملكية الحقيقية للشركات والصناديق الاستئمانية وغيرها من الهياكل القانونية الغريبة.
وقد أصبح هذا الأمر في حالة من الفوضى بسبب ما وصفه باب بالحكم “الكارثي” الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
إعلان
وفي قرار صادم صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قال القضاة إن نشر معلومات حول ملكية الشركات قد يعرض الأثرياء لخطر الاحتيال أو الاختطاف.
ويحتاج المفاوضون الآن إلى معرفة كيفية جعل هذه البيانات متاحة لأولئك الذين لديهم مصلحة مشروعة في تعقب الأموال القذرة، مثل الصحفيين وجماعات الضغط في المجتمع المدني.
ومن المرجح أن يحدث هذا كجزء من محادثات موازية بشأن توجيه جديد لمكافحة غسيل الأموال ــ وهو أداة قانونية منفصلة توفر المزيد من المرونة للحكومات الوطنية ــ ولكن باب مقتنع بالفوائد.
وقال باب: “إن الأمر لا يتعلق فقط بمكافحة غسيل الأموال”، مضيفًا أن بيانات الملكية المستفيدة يمكن أن تساعد أيضًا في مكافحة الاحتيال الضريبي والجريمة المنظمة وقطع الأشجار غير القانوني. “هناك العديد والعديد من المجالات التي تكون فيها هذه المعلومات جزءًا من اللغز.”
[ad_2]
المصدر