[ad_1]
على النشرة الإخبارية الأرضية: احصل على إرسال أسبوعي من مراسلاتنا الدولية إرسال أسبوعي من مراسلاتنا الدولية إرسال أخبار أسبوعية أسبوعية
قال مصدر مع مديرية إنفاذ الهند إن الهاربين الهنديين ميهول تشوكسي ، صائغ متهمين بالمشاركة في احتيال مزعوم بقيمة ملياري دولار ضد بنك البنجاب الوطني في عام 2018 ، قد تم اعتقاله في بلجيكا ، حسبما قال مصدر لدى مديرية إنفاذ الهند في الهند.
وأضاف المصدر أن الحكومة الهندية قد أرسلت طلبًا لتسليم تشوكسي قبل اعتقاله ، لكن من المحتمل أن يتحدىه على أساس طبي.
أعلن بنك البنجاب الوطني ، ثاني أكبر مقرض في الهند من قِبل الأصول ، في عام 2018 أنه اكتشف احتيالًا مزعومًا بقيمة 1.8 مليار دولار في فرع واحد في مومباي.
قدم البنك شكوى جنائية إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية في الهند ضد العديد من الكيانات ، بما في ذلك المجوهرات الملياردير نيراف مودي وتشوكسي ، وعمه والمدير الإداري لـ Gitanjali Gems ، قائلين إنهم قاموا بالاحتيال على PNB.
في عام 2021 ، اتُهم تشوكسي بدخول دومينيكا بشكل غير قانوني بعد مغادرته جزيرة أنتيغوا القريبة ، حيث كان يعيش بعد فرار من الهند.
يحاول المحققون الفيدراليون الهنديون تسليم تشوكسي وشريكه التجاري ، نيراف مودي ، لأنهم فروا من البلاد في عام 2018 وسألهم عن احتيال مملوك بقيمة 1.8 مليار دولار في بنك كبير مملوك للدولة.
في الأسبوع الماضي ، اتهم رجل أعمال كندي باكستاني المولد بمساعدة هجمات عام 2008 في مومباي في نيودلهي بعد أن قامت الولايات المتحدة بتسليمه في أول انتقال من هذا القبيل في قضية إرهابية.
[ad_2]
المصدر