[ad_1]
وقدم اثنان من أكبر البنوك في المملكة المتحدة، سانتاندر يو كيه ولويدز، حسابات لشركات بريطانية لها صلات بأجهزة المخابرات الإيرانية.
إعلان
تهربت إيران من العقوبات الغربية باستخدام حسابات في اثنين من البنوك البريطانية لنقل الأموال حول العالم في مخطط واسع النطاق للتهرب من العقوبات، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقالت الوكالة نقلا عن وثائق إن مجموعة لويدز المصرفية وسانتاندر المملكة المتحدة قدمتا حسابات لشركات واجهة كانت مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات وتسيطر عليها الدولة.
لا تزال الشركة البريطانية التابعة لشركة البتروكيماويات التجارية (PCC) تعمل بالقرب من قصر باكنغهام.
وتخضع الشركتان لعقوبات أمريكية منذ عام 2018، مما يعني منع البنوك الغربية من التعامل معهما.
ومع ذلك، فقد وجدت شركة البتروكيماويات طرقًا لإنشاء شركات واجهة في المملكة المتحدة “لتلقي الأموال من كيانات الواجهة الإيرانية في الصين”، وهو الإعداد الذي كان جزءًا من “مخطط واسع للتهرب من العقوبات” مدعوم من أجهزة المخابرات الإيرانية. وفقا للFT.
كيف قدم بنكان بريطانيان كبيران حسابات لشركات مرتبطة بإيران
وقالت فايننشال تايمز إن PCC أنشأت شركات في المملكة المتحدة من خلال “اتفاقيات الأمناء والمديرين المرشحين”.
إحدى هذه الشركات – Pisco UK – مملوكة للمواطن البريطاني عبد الله سيواش فهمي، الذي يبدو أنه وقع اتفاقية لامتلاك الشركة على شكل ائتمان نيابة عن PCC. وكان أيضًا مديرًا لـ PCC UK في عام 2021.
وذكرت الصحيفة أنه في عام 2021، تلقى حساب Pisco’s Santander تحويلاً من كيان صيني، مرتبط أيضًا بشركة PCC.
وقال البنك إنه لا يستطيع التعليق على العملاء الأفراد لكنه “يركز بشكل كبير على الامتثال للعقوبات”. وقالت فايننشال تايمز إن الحساب البنكي المعني أُغلق.
ووفقاً للتقرير، كان لدى Aria Associates، وهي شركة واجهة بريطانية أخرى مرتبطة بـ PCC، حساب مصرفي في Lloyds. الشركة مملوكة لمحمد علي رجال، وهو أيضًا نائب الرئيس التنفيذي لشركة PCC UK.
وتشير “فاينانشيال تايمز” إلى رسائل البريد الإلكتروني التي من المفترض أنها تظهر أنه في يوليو 2021، أرسل مسؤول محاسبة في PCC في طهران رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رجال بشأن دفعة مخططة من الصين، وأخبره: “من فضلك أرسل لنا رقم الحساب الآمن للدفع”. وأنه أصدر تعليماته لزملائه في العمل بتجنب أي إشارة إلى PCC في عملية النقل.
ورفضت لويدز أيضًا التعليق على العملاء الأفراد وقالت إنها ملتزمة بقوانين العقوبات.
وانخفضت أسعار أسهم بنك سانتاندير الإسباني بأكثر من 4% بحلول منتصف نهار الاثنين في مدريد. كانت أسعار أسهم لويدز سلبية بشكل طفيف في الصباح لكنها ارتفعت مرة أخرى إلى 0.6٪ إيجابية بحلول الظهر في لندن.
[ad_2]
المصدر