[ad_1]
تعد كينيا وناميبيا أحدث الدول الإفريقية التي تم إدراجها على القائمة الرمادية لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية بسبب إجراءاتهما الضعيفة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
عادةً ما يُنظر إلى الإدراج في القائمة الرمادية على أنه إدانة لقدرة الدولة على تحديد الجرائم المالية ومعالجتها بشكل فعال. ويحذر المستثمرين من توخي الحذر في التعامل مع البلاد.
الباحث في الجرائم المالية لويس دي كوكر، الذي درس مؤخرًا العواقب الاقتصادية للإدراج في القائمة الرمادية، يجيب على الأسئلة أثناء التنقل.
لماذا كينيا على القائمة الرمادية؟
في فبراير 2024، تم إدراج كينيا على القائمة الرمادية من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة العالمية التي تضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. وفي نفس الاجتماع، تم إدراج ناميبيا أيضًا في حين تم رفع أوغندا من القائمة الرمادية.
وتحتفظ فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي مجموعة حكومية دولية مكونة من بلدان قوية اقتصاديا، بمجموعة من المعايير لحماية سلامة النظام المالي الدولي. كينيا وناميبيا وأوغندا ليست أعضاء في فرقة العمل ولكنها أعضاء في مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال، وهي هيئة إقليمية مرتبطة بها.
يتم تقييم جميع البلدان الأعضاء في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أو أي من الهيئات الإقليمية بشكل منتظم من قبل أقرانها. ويتم تصنيف البلدان على أساس الالتزام الفني بالمعايير، فضلا عن مدى فعالية تنفيذ تلك المعايير.
لقد كشفت تقارير التقييم المتبادل التي قدمتها كينيا عن مجموعة من أوجه القصور الاستراتيجية. على سبيل المثال، لم تتخذ كينيا الخطوات المناسبة للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاكمتها أو لتقييم وتخفيف مخاطر الجرائم المرتبطة بالأصول المشفرة.
عندما يكون أداء دولة ما ضعيفًا في التقييم المتبادل، يجوز لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية أن يضعها تحت فترة مراقبة مدتها عام واحد. خلال فترة المراقبة، تعمل الدولة مع فريق العمل المعني بالإجراءات المالية أو هيئتها الإقليمية لمعالجة نقاط الضعف المحددة.
إذا لم تكن الدولة في نهاية فترة المراقبة قادرة على معالجة أوجه القصور بشكل مناسب ولكن لديها خطة عمل لمعالجتها وتعهدت بالالتزام السياسي للقيام بذلك، يجوز لفرقة العمل أن تضع ذلك البلد على قائمة “الولايات القضائية” الخاصة بها تحت مراقبة متزايدة”، والمعروفة أيضًا باسم “القائمة الرمادية”. وهذا ما حدث لكينيا وناميبيا في فبراير 2024.
ما هي العواقب؟
في ظاهرها، ترسل القائمة رسالة إيجابية. ووفقا لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية، التزمت البلدان المدرجة في القائمة بحل أوجه القصور التي تم تحديدها ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها. ولذلك فهم يعملون بنشاط لتحسين امتثالهم لمعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. تؤدي القائمة الرمادية أيضًا إلى توفير المساعدات الفنية الدولية وغيرها من المساعدات لمساعدة البلدان على تحسين مستويات امتثالها.
ومع ذلك، يميل السوق إلى الاستجابة بشكل سلبي للبلدان المدرجة في القائمة الرمادية. كما تجبر بعض البلدان والجهات التنظيمية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة) مؤسساتها على معاملة الشركات والأشخاص المرتبطين بالبلدان المدرجة في القائمة الرمادية كعملاء وأطراف أكثر خطورة. إن إجراءات العناية الواجبة المعززة المصاحبة (مثل جمع المزيد من المعلومات حول العميل وأمواله والتحقق منها) تؤدي إلى إبطاء وتيرة الأعمال وزيادة تكاليف المعاملات وقد تهدد الصفقات والعلاقات التجارية.
في العامين الماضيين، دعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الهيئات التنظيمية الأجنبية وأسواقها إلى اتباع نهج مدروس. وأضافت صراحة إلى بيان القائمة الرمادية أنها لا تدعو إلى تعزيز تدابير العناية الواجبة ضد البلدان المدرجة في القائمة الرمادية وحذرت من إنهاء العلاقات التجارية. وليس من الواضح أن هذا كان له التأثير المقصود.
وفي دراسة حديثة، وجدت أنا وزملائي أن القائمة الرمادية لا تزال تؤثر اقتصاديًا سلبيًا على البلدان المدرجة في القائمة. وتشير الارتباطات إلى تأثير سلبي على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن المثير للقلق أن حتى مساعدات التنمية يبدو أنها تتأثر سلبا. قد تتأخر بعض التأثيرات السلبية بعد الشطب. على سبيل المثال، قد تستغرق أوغندا بعض الوقت لترى الفوائد الإيجابية لخروجها من القائمة.
ومع ذلك، يختلف التأثير من بلد إلى آخر، وغالباً ما تواجه الاقتصادات الصغيرة تأثيراً أكبر من الاقتصادات الكبيرة.
ما الذي يتعين على كينيا أن تفعله الآن؟
ومنذ تقرير التقييم المتبادل لعام 2022، تعمل كينيا على تحسين مستويات امتثالها. والآن يتعين عليها أن تنفذ خطة العمل المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية المتبقية. وتشمل الإجراءات استكمال التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب وتقاسم النتائج مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص. تلتزم كينيا أيضًا بتحسين إشرافها على أساس المخاطر على الكيانات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك الترخيص والإشراف على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (التشفير).
تشمل الإجراءات الأخرى المطلوبة ما يلي:
تعزيز الامتثال على أساس المخاطر والإبلاغ عن تقارير المعاملات المشبوهة إلى مركز التقارير المالية. زيادة عدد محاكمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتناسب مع مستويات المخاطر في البلاد. مراجعة إطار تنظيم المنظمات غير الربحية والرقابة عليها لضمان ذلك. تعتمد تدابير التخفيف على المخاطر ولا تعطل أو تثبط نشاط المنظمات غير الربحية المشروعة. قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
أمضت أوغندا أربع سنوات في القائمة الرمادية. ونظراً لما تحتاج كينيا إلى تحقيقه، فإن الإطار الزمني الذي يتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات قد يكون واقعياً.
لماذا تعتبر القائمة الرمادية مهمة بالنسبة لأفريقيا؟
تشكل القائمة الرمادية تحديًا لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. منذ فبراير 2024، تضم المنطقة 12 دولة من أصل 21 دولة مدرجة في القائمة الرمادية. وتشمل الدول المدرجة نيجيريا وجنوب أفريقيا. إن التأثير الاقتصادي لهذا المستوى من القائمة الرمادية المتزامنة على تنمية المنطقة ككل يثير القلق.
وينبغي التحقيق في الأسباب التي جعلت بلدان هذه المنطقة غير قادرة على تلبية معايير فرقة العمل بشكل كاف. فهل يوجد بالفعل مستوى كاف من الالتزام السياسي لمكافحة غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب؟ ونظراً للتأثير السلبي للجريمة والأثر السلبي للفشل في تنفيذ معايير مكافحة الجريمة، هل تستطيع المنطقة تحمل الرضا السياسي؟
فريق العمل على وشك البدء بجولة أخرى من التقييمات المتبادلة. قد يتم إدراج البلدان التي تم شطبها من هذه الجولة مرة أخرى في الجولة التالية. ولدى البلدان المدرجة في القائمة الفرصة الآن لضمان مكافحة هذه الجرائم الخطيرة بالشكل المناسب. إن القيام بذلك سيخدم المصلحة الوطنية ويمنع إعادة الإدراج في المستقبل.
لويس دي كوكر، أستاذ القانون بجامعة لا تروب
[ad_2]
المصدر