[ad_1]
توصلت هيئة الاستخبارات المالية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل أنشطة الإرهاب، إلى استراتيجية تهدف إلى ضمان عدم إدراج أوغندا في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وفي فبراير/شباط من هذا العام، خلصت الهيئة العامة لمجموعة العمل المالي، في اجتماعها في باريس، فرنسا، إلى أن أوغندا نفذت بالكامل خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تحديدها سابقاً خلال عمليات التقييم.
وبناء على ذلك، تم حذف أوغندا من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة (القائمة الرمادية). ووفقًا لبرايت بيسيجي، مدير العلاقات الدولية في وكالة الاستخبارات المالية، فقد خضعت أوغندا في عام 2016 لتقييم من قبل فريق العمل المالي، ووجد أن البلاد تعاني من نقاط ضعف في أنظمتها.
وبسبب هذه نقاط الضعف، تم وضعها تحت المراقبة التي انتهت في عام 2019. وبحلول نهاية عام 2019، تمكنت أوغندا من إظهار تقدم كبير، وخاصة على المستوى الفني مع تعديل قانون الإرهاب لجعل تمويل الإرهاب جريمة؛ وزيادة تدريب قوات إنفاذ القانون؛ وزيادة عدد موظفي وحدة الاستخبارات المالية؛ وزيادة الميزانية.
ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الفعالية في تنفيذ معايير FAFT، وبالتالي تم وضع البلاد على القائمة الرمادية في فبراير 2020.
وقال بيسيجي “عندما يتم إدراجك على القائمة الرمادية، فإن المؤسسات المالية في البلدان الأخرى تخضعك لمزيد من العناية الواجبة، وهذا له تأثير على تكلفة ممارسة الأعمال التجارية الدولية وكيفية حصول مواطنينا على الائتمان الأجنبي. لذلك كان هذا مصدر قلق كبير بالنسبة لنا وللحكومة ولهذا السبب كان علينا أن نسعى جاهدين للخروج منها قبل إدراجنا على القائمة السوداء”.
ستشهد استراتيجية الخروج من القائمة الرمادية، التي تم تطويرها من خلال وزارة المالية، زيادة الوعي لدى وكالة التحقيقات الفيدرالية بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والهدف هنا هو أن يكون جميع أصحاب المصلحة في كل مرحلة مثل الوقاية والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية والإدانة واسترداد العائدات على دراية بعملهم، وأن يكون لديهم الأدوات والمهارات المناسبة للقيام بعملهم.
وتريد الهيئة أيضًا إنشاء فريق عمل وطني للسلامة من غسيل الأموال تحت إشراف وزير المالية للتصدي للجرائم المالية. وقد شرعت الوزارة في وضع استراتيجية خليفة للخطة الاستراتيجية الحالية لوكالة التحقيقات الفيدرالية، والتي تنتهي في عام 2025.
وستتضمن الاستراتيجية الجديدة تدابير قادرة على التعامل مع تهديدات غسل الأموال الحالية. وتتطلع استراتيجية ما بعد الخروج إلى بناء وزيادة قدرة المؤسسات الأخرى على التعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التدريب وإشراك أصحاب المصلحة.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأضاف بيسيغي “لقد عقدنا مؤخرا اجتماعات مع قيادة الشرطة الأوغندية ووزارة الداخلية والقضاء وبنك أوغندا والعديد من المؤسسات الأخرى. نريد بناء قدرات المؤسسات الأخرى حتى لا يصبح مكافحة هذه الجرائم من مهام وكالة التحقيقات الفيدرالية فقط”.
ستخضع أوغندا لتقييم متبادل آخر من قبل FAFT في عام 2028 ويعتقد الاتحاد الدولي للسيارات أن استراتيجية ما بعد الخروج من القائمة الرمادية هذه ستمكنها من اجتياز هذا التقييم.
وأشار بيسيغي إلى أن “هدفنا هو التأكد من أنه بحلول عام 2028، سنتمكن من تجنب القائمة الرمادية مرة أخرى من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية جزئيًا والتأكد من تلبية جميع المتطلبات المتوقعة منا إلى حد كبير”.
وأوضح أيضًا أننا “كدولة نسعى جاهدين لتلبية الحد الأدنى من المعايير وتطبيق التدابير الصحيحة والتطور مع تطور الجرائم والعمل بنهج حكومي شامل للتعامل مع الجرائم في مجملها”.
[ad_2]
المصدر