[ad_1]
في الوقت الفعلي المجاني ، تم إرسال تنبيهات الأخبار العاجلة مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك بالتسجيل في رسائل البريد الإلكتروني Breaking Nebs
قال المدعون إن مدربًا في المدينة مقارنةً بذئب وول ستريت قد أمر بسداد 64 مليون جنيه إسترليني بسبب دوره في عملية احتيال استثمار بونزي على طراز بونزي بملايين الجنيهات.
لا يزال أنتوني كونستانتينو هاربا بعد أن فر من المملكة المتحدة خلال محاكمة الاحتيال في محكمة ساوثوارك كراون في لندن في يونيو 2023.
تم خداع مئات المستثمرين من ما مجموعه 70 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2013 و 2015 بينما كان يدير أسواق العاصمة العالمية (CWM).
وقال متحدث باسم شرطة مدينة لندن إنه تم إصدار أمر مصادرة ضده يوم الخميس بمبلغ 64 مليون جنيه إسترليني ، وهو أمر مستحق الدفع في غضون ثلاثة أشهر.
تم تحديد الفترة الافتراضية للسجن في 14 عامًا.
أصدرت الشرطة صورًا لبعض المركبات الفاخرة التي أمضتها كونستانتينو أمواله الاحتيالية ، بما في ذلك سيارة بورشه وريجين روفر ودراجة نارية فاخرة.
قالوا سابقًا إنه كان يعتقد أنه في تركيا أو دبي بعد توقفه في بلغاريا بجواز سفر إسباني مزيف.
كان لدى CWM عروض رعاية رفيعة المستوى مع هوندا موتو جي بي ونادي تشيلسي لكرة القدم ونادي ويجان ووريورز لدوري الرجبي وترقيات الملاكمة للإعصار ومعرض لندن للقوارب.
سمعت المحاكمة لمدة سبعة أسابيع كيف أنفق قسطنطون 2.5 مليون جنيه إسترليني من أموال المستثمرين في حفل زفافه “لا نفقات” في جزيرة سانتوريني اليونانية في سبتمبر 2014 ، بينما تكلف حفل عيد ميلاد ابنه الأول قبل أيام قليلة أكثر من 70،000 جنيه إسترليني.
تم دفع أكثر من 470،000 جنيه إسترليني مقابل استئجار طائرة خاصة لتطيره وشركاه إلى سباقات Moto GP في جميع أنحاء أوروبا بالإضافة إلى رحلة عودة إلى NICE لرحلة ليخوت مدتها 150،000 يورو حول موناكو إلى موناكو.
دفعت الشركة 200000 جنيه إسترليني لكل ربع لاستئجار مكاتب “أفخم” في برج هيرون في المدينة ، بينما تم إنفاق ما يقرب من 600000 جنيه إسترليني على استئجار منزله الكبير في هامبستيد ، شمال غرب لندن ، حيث كانت سياراته الفاخرة متوقفة في القيادة.
العوائد الموعودة بنسبة 60 ٪ سنويًا على أسواق العملات الأجنبية الخالية من المخاطر (FX) ، ما مجموعه 312 مستثمرًا يثقون في أموالهم في CWM.
وقال المدعي العام ديفيد دوروز كي سي إن بعضهم من المحترفين ولكن معظمهم من الأفراد الذين سلموا مدخرات حياتهم أو أواني المعاشات التقاعدية ، مع وجود عدد كبير من غورخاس يدفعون إلى المخطط.
نفى كونستانتينو ارتكاب أي مخالفات ولكن تم إدانته بتهمة الاحتيال ، وتهمتين من التداول الاحتيالي وأربع تهم بغسل الأموال وحكم عليها بالسجن لمدة 14 عامًا في غيابه.
وقال أدريان فوستر ، من خدمة الادعاء في ولي العهد (CPS): “كانت هذه عملية احتيال قاسية تستهدف أفراد الجمهور. لقد فقد الكثير من الناس أموالهم المكتسبة بشق الأنفس بسبب جشع كونستانتينو والوعود الخاطئة في مخطط الاستثمار المزيف.
“نواصل متابعة عائدات الجريمة بقوة مع شرطة مدينة لندن ، حيث نحدد الأصول المتاحة لتعطيل وردع عمليات الاحتيال على نطاق واسع مثل هذه القضية.
“في السنوات الخمس الماضية ، تم استرداد أكثر من 478 مليون جنيه إسترليني من CPS الذين حصلوا على أوامر مصادرة ، مما يضمن أن الآلاف من المجرمين المدانين لا يمكنهم الاستفادة من جرائمهم. تم إرجاع 95 مليون جنيه إسترليني من هذا المبلغ إلى ضحايا الجريمة ، عن طريق التعويض.”
تم سجن قسطنطو في السابق لمدة عام في أولد بيلي في عام 2016 بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأتين خلال مشروبات ما بعد العمل.
وصف أحد الضحايا كيف كانت الأطراف مثل المشاهد الصاخبة التي تم تصويرها في مارتن سكورسيزي The Wolf of Wall Street ، بطولة Leonardo Dicaprio في دور تاجر New York Rogue Jordan Belfort.
[ad_2]
المصدر