[ad_1]
بروكسل – ألقت الشرطة في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا القبض على 22 شخصًا يوم الخميس في إطار تحقيق في الاشتباه في اختلاس مئات الملايين من اليورو من أموال الإغاثة بعد الوباء من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب المدعي العام الأوروبي إن مبلغ 600 مليون يورو (650 مليون دولار) كان جزءًا من أموال إيطاليا بعد الوباء.
وقالت منظمة EPPO إنها تشتبه في أن منظمة إجرامية قامت بتحويل الأموال غير القابلة للاسترداد من خطة التعافي والمرونة الوطنية الإيطالية بين عامي 2021 و2023.
يتم تمويل البرنامج الإيطالي من قبل مرفق التعافي والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي، وهي خطة بمليارات اليورو تم تصميمها لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على بث حياة جديدة في اقتصاداتها التي مزقها الفيروس.
ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن خطة التعافي الوطنية والمرونة الإيطالية هي الأكبر في الكتلة، بقيمة 194.4 مليار يورو (211 مليار دولار) في شكل منح وقروض وتمثل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019.
وقالت منظمة EPPO إن الشرطة المالية في البندقية بإيطاليا نفذت أمر التجميد الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية على أصول تزيد قيمتها عن 600 مليون يورو. وقالت الشرطة المالية في البندقية إنه تمت مصادرة شقق وفيلات فاخرة وكميات كبيرة من العملات المشفرة وساعات رولكس ومجوهرات كارتييه وذهب وسيارات فاخرة.
وقالت منظمة EPPO: “بدعم من وكالات إنفاذ القانون من الدول الأعضاء الأخرى المعنية، تم القبض على 22 شخصًا في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا”.
«تم وضع ثمانية متهمين على ذمة المحاكمة، في حين تم وضع (آخر) 14 متهما تحت الإقامة الجبرية، ومحاسب واحد ممنوع من ممارسة مهنته. كما كانت مباني المشتبه بهم والشركات التي تم التحقيق فيها هدفاً لعمليات التفتيش ومصادرة الأدلة.
وقالت منظمة EPPO إن المنظمة الإجرامية استخدمت ميزانيات عمومية زائفة للشركات عندما تقدمت بطلب للحصول على منح غير قابلة للسداد لدعم الشركات الوهمية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتوسع إلى الأسواق الخارجية.
ويُشتبه في أن المجرمين كانوا يعملون بالتعاون مع شبكة من “المحاسبين ومقدمي الخدمات وكتاب العدل” للحصول على الأموال التي حولوها إلى حسابات مصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا. وقالت منظمة EPPO إن المشتبه بهم استخدموا تقنيات متقدمة، مثل شبكات VPN والخوادم السحابية الموجودة في الخارج والأصول المشفرة وبرامج الذكاء الاصطناعي.
[ad_2]
المصدر