[ad_1]
اشترك في نشرة الأخبار الأمريكية المجانية التي يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك كل صباح من أيام الأسبوع اشترك في نشرة الأخبار الأمريكية الصباحية المجانية عبر البريد الإلكتروني
أعلن مسؤولون فيدراليون يوم الثلاثاء أن Binace، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ستدفع أكثر من 4 مليارات دولار للمسؤولين الأمريكيين بعد اعترافها بتحويلات مالية غير مرخصة، وانتهاكات العقوبات، والفشل المتعمد في إنشاء حماية لمكافحة غسيل الأموال.
وسمحت عمليات الرقابة بالتجارة مع الدول الخاضعة للعقوبات مثل إيران وكوبا وسوريا، وفشلت في إنشاء أنظمة للإبلاغ عن المعاملات المحتملة المشبوهة مع الجماعات الإرهابية، وفقًا لوزارة الخزانة.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلينسين يوم الثلاثاء: “كانت منصة Binance تسمح للجهات الفاعلة غير المشروعة بالتعامل بحرية، وتدعم أنشطة تتراوح من الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى المخدرات غير المشروعة إلى الإرهاب”.
كما سيتنحى تشانغبينج تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، عن منصبه، وسيدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار بعد اعترافه بالذنب في التهم ذات الصلة. وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
“لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية”، كتب المدير التنفيذي على X. “هذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولBinance، ولنفسي.”
يتنحى Changpeng Zhao عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance
(حقوق الطبع والنشر لعام 2022 لوكالة أسوشيتد برس. جميع الحقوق محفوظة.)
وصف المسؤولون الفيدراليون مجموعة واسعة النطاق من المشكلات في بورصة العملات المشفرة، والتي كانت تتعامل في بعض الأحيان مع ثلثي تداولات العملات المشفرة العالمية.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في تصريحات يوم الثلاثاء: “لقد مكّنت عمدًا مئات الملايين من الدولارات من المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين الخاضعين للعقوبات الأمريكية”. “وقد استوعبت منصتها المجرمين في جميع أنحاء العالم الذين استخدموا Binance لنقل أموالهم المسروقة والعائدات الإجرامية الأخرى.
“أعطت Binance الأولوية لأرباحها على سلامة الشعب الأمريكي.”
وستستخدم هذه العقوبة الضخمة، وهي واحدة من أكبر العقوبات في تاريخ التنظيم المالي في الولايات المتحدة، في حل الاستفسارات من لجنة تداول السلع الآجلة، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCen)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
في مناسبات متعددة، اتخذت قيادة Binance عمدا خطوات سمحت بإجراء معاملات خطيرة وغير قانونية، وفقا لوزارة العدل.
عرفت منصة Binance أنها تخدم عملاء الولايات المتحدة، مما يعني أنه يتعين عليها التسجيل لدى FinCen وتنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال، لكنها “اختارت عدم الامتثال” وفقًا لوزارة العدل.
وقال المسؤولون إنه بدلاً من إعداد وسائل الحماية هذه، أنشأت الشركة منصة Binance.US منفصلة في عام 2019، مع سعيها لتشجيع عملاء VIP على إخفاء حساباتهم ومواصلة استخدام البورصة الرئيسية.
وقالت وزارة العدل في إعلان عن الاتفاقية يوم الثلاثاء: “وضع المسؤولون التنفيذيون في Binance، بما في ذلك Zhao، خطة للاتصال بعملاء VIP ومساعدة VIP على تسجيل حساب جديد لكيان خارجي ونقل الممتلكات إلى هذا الحساب”. “اتصل موظفو Binance أيضًا بكبار الشخصيات الأمريكية لتشجيعهم على تقديم معلومات تشير إلى أن العميل غير موجود في الولايات المتحدة.”
كما فشلت الشركة، التي كانت تعلم أن لديها عملاء أمريكيين، في تقديم ضوابط من شأنها أن تمنعهم من إجراء عمليات تجارية مع الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات مثل إيران، مما أدى إلى تداولات تزيد قيمتها عن 898 مليون دولار بين المستخدمين الأمريكيين والمقيمين في إيران بين يناير 2019 ومايو 2022.
في مرحلة ما، وفقًا لوزارة العدل، أخبر تشاو الموظفين أنه “من الأفضل طلب المغفرة بدلاً من الإذن”، بينما في حالة أخرى، كتب أحد موظفي الامتثال في رسالة، “نحن بحاجة إلى لافتة تقول “هل غسل أموال المخدرات بشدة هذه أيام – تعال إلى Binance، لدينا كعكة لك.”
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، اعترفت منصة Binance بارتكاب “انتهاكات جنائية”.
وكتبت الشركة: “تعترف هذه القرارات بمسؤولية شركتنا عن انتهاكات الامتثال الجنائية التاريخية، وتسمح لشركتنا بقلب الصفحة على فصل مليء بالتحديات ولكنه تحويلي من التعلم والنمو”. “مع تحسينات الامتثال والحوكمة المنصوص عليها في التزاماتنا، يمكننا البدء في مشاركة رؤيتنا لمستقبل Binance المثير ومستقبل صناعة العملات المشفرة.”
وشددت الشركة أيضًا على أن القرارات لا تزعم أن Binance اختلست أموال المستخدمين أو شاركت في التلاعب بالسوق.
وسيتولى ريتشارد تنغ، الرئيس العالمي السابق للأسواق الإقليمية للشركة، منصب الرئيس التنفيذي، وفقًا لـ Binance.
ستتطلب الاتفاقية الضخمة مع المنظمين الفيدراليين أيضًا من Binance قبول تعيين مراقب حكومي للإشراف على الأعمال ومنع تشاو من المشاركة في الشركة حتى ثلاث سنوات بعد تعيين المراقب، وفقًا لسجلات المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.
والجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصة لم تكن جزءًا من اتفاقية Binance.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بينانس وتشاو في يونيو، زاعمة أنهما استخدما الشركات المملوكة بشكل مفيد لتشاو لتضخيم أسعار التداول وكسب المال من العملاء، بزعم خلط أموال العملاء مع أموال بينانس.
“على الرغم من أننا نأخذ ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة على محمل الجد، إلا أنه لا ينبغي أن تكون موضوعًا لإجراء تنفيذي من هيئة الأوراق المالية والبورصات، ناهيك عن حالة الطوارئ. وردت الشركة في ذلك الوقت في بيان: “نحن عازمون على الدفاع عن منصتنا بقوة”.
“وكي نكون واضحين: أي ادعاءات بأن أصول المستخدم على منصة Binance.US كانت معرضة للخطر هي ببساطة خاطئة، وليس هناك أي مبرر لإجراءات الموظفين في ضوء الوقت الكافي الذي كان لدى الموظفين لإجراء تحقيقاتهم. وأضافت الشركة في البيان.
وتأتي التسوية الضخمة بعد أسابيع فقط من إدانة مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، في المحكمة الفيدرالية بتهمة الاحتيال على العملاء في بورصة العملات المشفرة الشهيرة الخاصة به والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وتعهد فريق الدفاع عن بانكمان فريد بمحاربة هذه الاتهامات.
[ad_2]
المصدر