[ad_1]
الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، يجيب على سؤال خلال مقابلة Zoom مع وكالة Associated Press في 16 نوفمبر 2021. AP
اعترف مؤسس منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، بالذنب في تهمة جنائية تتمثل في فشله في اتخاذ خطوات لمنع غسل الأموال حيث وافقت الشركة على دفع أكثر من 4 مليارات دولار بعد تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية. .
اعترف الرئيس التنفيذي تشانغبينج تشاو بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في المحكمة الفيدرالية في سياتل. Binance هي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان.
اقرأ المزيد مقالة محفوظة لدينا العملات المشفرة: Binance وCoinbase مستهدفان من قبل السلطات الأمريكية
ويأتي هذا النداء في الوقت الذي وافقت فيه الشركة على دفع أكثر من 4 مليارات دولار كجزء من اتفاقية مع الحكومة الأمريكية، حسبما قال شخص مطلع على الاتفاقية لوكالة أسوشيتد برس. وأكد هذا الشخص المبلغ، شريطة عدم الكشف عن هويته، قبل الإعلان المتوقع. وكانت هذه التهمة مشابهة للممارسات التي تم الكشف عنها بعد انهيار ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، FTX، العام الماضي.
حدد القاضي الحكم على تشاو في 23 فبراير، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتأخر ذلك حيث اتفق الجانبان على أنه لن يكون هناك حكم لمدة ستة أشهر على الأقل. وكان تشاو قد واجه في السابق مزاعم بتحويل أموال العملاء، وإخفاء حقيقة أن الشركة كانت تخلط أصول المستثمرين بمليارات الدولارات وترسلها إلى طرف ثالث يملكه تشاو أيضًا. يأتي ذلك بعد أشهر من اتهام الشركة بالعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة وانتهاك عدد كبير من قوانين الأوراق المالية الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها الجهات التنظيمية.
اقرأ المزيد Article réservé à nos abonnés محاكمة Sam Bankman-Fried، و”Mozart of cryptocurrency”، وإفلاس FTX
لقد شابت صناعة العملات المشفرة الفضائح وانهيارات السوق. أدين سام بانكمان فريد، المؤسس البالغ من العمر 31 عامًا لشركة وساطة العملات المشفرة الفاشلة FTX، في وقت سابق من هذا الشهر بالاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين.
من بين صوره العديدة في صناعة العملات المشفرة، اشتهر تشانغبينغ بأنه المنافس الرئيسي لبانكمان فرايد. كان Changpeng وBankman-Fried في الأصل منافسين ودودين في الصناعة، حيث استثمرت Binance في FTX عندما أطلق Bankman-Fried البورصة في عام 2019. ومع ذلك، تدهورت العلاقة بين الاثنين، وبلغت ذروتها عندما أعلن Changpeng أنه كان يبيع جميع استثماراته في العملات المشفرة في FTX في أوائل نوفمبر 2022. تقدمت FTX بطلب للإفلاس بعد أسبوع.
في هذه المحاكمة وفي تصريحات عامة لاحقة، حاول بانكمان فرايد إلقاء اللوم على بينانس وChangpeng بزعم تنظيمهما عملية هروب من البنك في FTX. وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فريد مذنب بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت والعديد من التهم الأخرى في أكتوبر. ومن المتوقع أن يصدر الحكم عليه في مارس/آذار المقبل، حيث قد يواجه عقودا من السجن.
اقرأ المزيد المادة المحجوزة لنا abonnés إدانة مؤسس FTX سام بانكمان فريد بتهمة الاحتيال
[ad_2]
المصدر