[ad_1]
أشخاص يمررون لافتات لأحد البنوك في سنغافورة، في 11 يوليو 2023. إدغار سو / رويترز
قالت سنغافورة، اليوم الأربعاء، إنها صادرت ستة مليارات دولار سنغافوري (4.4 مليار دولار) مرتبطة بالجريمة وغسل الأموال منذ عام 2019، بعد فضيحة أموال قذرة ضخمة شوهت سمعتها النظيفة العام الماضي.
وفي العام الماضي، نفذت سنغافورة عدة مداهمات في قضية غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار سنغافوري، وهي واحدة من أكبر القضايا في العالم، مما أسفر عن مصادرة الممتلكات والسيارات والسلع الفاخرة، فضلاً عن اعتقال العديد من الأجانب.
وقال رئيس الوزراء لورانس وونغ يوم الأربعاء في حدث استضافته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي رابطة عالمية لمكافحة الجريمة المالية، “باعتبارنا مركزًا ماليًا وتجاريًا دوليًا، فإننا ندرك أننا نواجه مخاطر أكبر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”. “لكننا مصممون على القيام بما هو مطلوب للرد على هذه المخاطر وحماية سمعة سنغافورة كمركز مالي موثوق به.”
اقرأ المزيد المشتركون فقط المافيا هي عمل تجاري مثل أي عمل آخر… تقريبًا
وقال التقرير، الذي صدر كجزء من جهود الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لوقف تدفق الأموال الإجرامية، إن عددا كبيرا من القضايا في سنغافورة تتعلق بعصابات إجرامية أجنبية تستخدم أساليب متطورة. وقال التقرير إنه من بين الستة مليارات دولار سنغافوري التي تمت مصادرتها، تمت إعادة حوالي 416 مليون دولار سنغافوري إلى الضحايا ومصادرة مليار دولار سنغافوري للدولة. وأضافت أن التحقيقات أو الإجراءات القضائية مستمرة بالنسبة للجزء الأكبر من الأموال المتبقية.
وفي الأسبوع الماضي، قالت السلطات المالية إن القطاع المصرفي، بما في ذلك إدارة الثروات، “يشكل أعلى مخاطر غسيل الأموال على سنغافورة”. وأضافوا أن البنوك “يتم استغلالها بسهولة أكبر من قبل المجرمين بسبب دورها في تسهيل كميات كبيرة من المعاملات في النظام المالي وخدمة العملاء الذين يواجهون مخاطر أكبر لغسل الأموال”.
اقرأ المزيد المشتركون فقط رجل سنغافورة شنق أكثر من 1 كيلو من الحشيش
إعادة استخدام هذا المحتوى
[ad_2]
المصدر